PDF《中国和谐新能源汽车控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

China Harmony New Energy Auto Holding Limited 中国和谐新能源汽车控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:03836) 董事辞任及更换授权代表兹提述中国和谐新能源汽车控股有限公司(「本 公司」 ) 於2017 年6月29日刊发有关杨磊先生拟辞任本公司执行董事的公告.本公司董事(「董 事」 ) 会(「董 事会」 ) 宣布,由於杨磊先生希望专注於本集团豪华车综合售后服务业务,故彼已辞任本公司执行董事、薪酬委员会委员及本公司授权代表的职务,自2017 年12 月29 日起生效.杨磊先生现任本集团之综合售后服务业务公司(本 公司间接持有其49.28% 股权) 的总裁兼首席执行官. 杨磊先生已确认彼与董事会概无意见分歧,且并无有关彼辞任的其他事宜需提请本公司股东垂注. C

2 C 董事会藉此机会衷心感谢杨磊先生於任期内对本公司所作的贡献. 董事会欣然宣布,执行董事刘风雷先生获委任为本公司授权代表,自2017年12月29日起生效. 承董事会命中国和谐新能源汽车控股有限公司主席兼执行董事冯长革中华人民共和国郑州市2017年12月29 日於本公告日期,本公司执行董事为冯长革先生、刘风雷先生、冯果女士及马林涛女士;

本公司非执行董事为范奇晖先生;

及本公司独立非执行董事为肖长年先生、刘章民先生及薛国平先生.