PDF《山东福航新能源环保股份有限公司》

5 王登峰 董事 170,000.00 0.75% 170,000.00 0.71%

6 霍爱华 董事、财务总 监170,000.00 0.75% 170,000.00 0.71%

7 闫广播 董事 50,000.00 0.21% 50,000.00 0.21%

8 杨秀玲 监事 70,000.00 0.31% 70,000.00 0.29%

9 尚恒亭 监事 145,000.00 0.64% 145,000.00 0.60%

10 刘爱华 监事 70,000.00 0.31% 70,000.00 0.29%

11 杨秀艳 董事会秘书 82,000.00 0.36% 82,000.00 0.34%

12 孙红波 核心技术人员 30,000.00 0.13% 30,000.00 0.13%

13 刘圣利 核心技术人员 20,000.00 0.09% 20,000.00 0.08%

14 王刚 核心技术人员 17,000.00 0.08% 17,000.00 0.07%

15 张先涛 核心技术人员 10,000.00 0.04% 10,000.00 0.04%

16 杨勇 核心技术人员 10,000.00 0.04% 10,000.00 0.04%

17 王晓萍 核心技术人员 10,000.00 0.04% 10,000.00 0.04%

18 王建新 核心技术人员 4,000.00 0.02% 4,000.00 0.02%

19 魏青亮 核心技术人员 2,000.00 0.01% 2,000.00 0.01% 合计 15,020,000.00 66.30% 15,020,000.00 62.58%

(三)发行后主要财务指标变化 项目

2013 年度

2014 年度 前次发行 后 本次发行 后 基本每股收益(元/股) 0.13 0.47 0.44 0.42 净资产收益率(%) 25.89% 32.22% 24.44% 15.86% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.01 -1.34 -1.18 -1.11 项目

2013 年12 月31 日2014 年12 月31 日 前次发行 后 本次发行 后 每股净资产(元) 1.22 1.69 2.20 2.66 归属于母公司的每股净 资产(元) 1.22 1.69 2.20 2.66 资产负债率(%) 53.97% 67.20% 58.23% 53.95% 流动比率(倍) 0.90 0.52 0.75 0.89 速动比率(倍) 0.54 0.41 0.64 0.78 注:发行前后财务指标对比以立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年4月7日出 具的信会师报字[2015]第450028 号标准无保留意见的审计报告为基数.

三、新增股份限售安排 公司本次发行的股票限售安排如下: 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司, 广 发信德、 珠海康远本次发行获得的股份为无限售条件的人民币普通股,新增股份 可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让.

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

(一)福航环保本次股票发行后,股东人数不超过

200 人,符合豁免向中国 证监会申请核准股票发行的条件.

(二)福航环保制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第

3 号――章程必备条款》有关规定,相关规则、制度等能够完善公司治理结构;

公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法 权利;

公司自挂牌至今,董事会、股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情 况等均合《公司法》 、 《公司章程》和有关议事规则的规定.公司不存在违反《非 上市公众公司监督管理办法》

第二章规定的情形.

(三) 股票发行严格按照 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细 则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 、 《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行信息披露义务. 此外,经核查,福航环保在申请挂牌及挂牌期间,规范履行信息披露以为, 不存在因信息披露违规或违法, 被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取 监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形.

(四) 发行人的本次发行........