PDF《中航重机股份有限公司 关于公司控股子公司中国航空工业新能...》

1 证券简称:中航重机 证券代码:600765 编号:2011-012 中航重机股份有限公司 关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司 拟收购深圳福田燃机电力有限公司 15%优先股权和实施福田燃 机旧址改造为高科技产业园项目的公告 重要提示: 投资标的名称: 深圳福田燃机电力有限公司 15%优先股权和福田燃机旧址改 造为高科技产业园项目 投资金额:39,711.

35 万元(其中,收购深圳福田燃机电力有限公司 15%优 先股权的投资金额为 10,800 万元;

实施福田燃机旧址改造为高科技产业园 项目的投资金额为 28,911.35 万元,占项目总投资额的 22.5%) 投资期限(起始日和结束日) :2011 年1月――2014 年6月预计投资收益率:28.81% 公司董事会同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(以下 简称 新能源公司 )对深圳福田燃机电力有限公司(以下简称 福田燃机 )行使 15%优先购买权;

在新能源公司获得该优先购买权后,与福田燃机另一股东深圳福田 投资发展公司(以下简称 福田投资 )对福田燃机进行同比例增资,以实施福田燃 机旧址改造为高科技产业园项目.目前,新能源公司和福田投资计划以联合体方式 参与在深圳联合产权交易所的本次股权转让, 能否成功摘牌并最终实施福田燃机 15% 优先股权存在一定的不确定性. 本次交易未构成关联交易

一、对外投资概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 深圳福田燃机电力有限公司(以下简称 福田燃机 )是1990 年成立的中外合 资企业,注册资本为 6,806 万元,其中,公司控股 69.3%的子公司中国航空工业新能 源投资有限公司(以下简称 新能源公司 )持股 35%,深圳市福田投资发展公司(以 下简称 福田投资 )持股 35%,中国保险集团投资有限公司(以下简称 中国保险 ) 持股 30%.

2010 年11 月23 日,中国保险分别致函新能源公司和福田投资,拟将其所持福 田燃机全部 30%股权转予该集团系统内的中国太平保险(香港)有限公司.2010 年12 月15 日,福田投资致函中国保险,决定行使优先购买权,以21,600 万元的同等 价格优先收购该 30%股权. 为保持在福田燃机并列第一大股东的地位及相应控制权不 发生改变,新能源公司拟按股权比例对该 30%股权行使优先购买权(即福田投资和新 能源公司对福田燃机持股比例相同,若同时行使优先购买权,可分别优先收购其 15% 股权) . 同时,

2006 年8月, 福田燃机启动了福田燃机旧址改造为高科技产业园项目 (以 下简称 福田燃机项目 ) ,拟以整体重建方式改造旧厂区,实现由燃机电厂向高新 科技产业园的转型.鉴于该项目的实施,有利于盘活优质土地资产以释放和实现其 价值增值,且具有良好的投资收益,新能源将按照受让股权后的股权比例对福田燃 机旧址升级改造项目进行增资.

2011 年2月28 日,公司召开第四届董事会第五次会议,会议应到董事

11 名, 实到董事

11 名.会议以

11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司控股 子公司中国航空工业新能源投资有限公司增持深圳福田燃机电力有限公司股权和实 施福田燃机旧址改造为高科技产业园项目的议案》 .