PDF《中航重机股份有限公司 关于公司控股子公司中国航空工业新能...》

3、新能源公司行使优先购买权并继续增资福田燃机进行旧址升级改造,从项目 实施条件来看具备一定可行性.⑴福田燃机的地理区位具有较明显升值潜力.开发 项目临近福田中心区, 具有当地政府重点开发、 地铁交通便利、 CBD 商圈等综合优势, 改造完成后的未来潜在升值空间较大;

⑵项目前期审批手续基本完成.2006 年8月, 福田燃机公司就启动了旧址升级改造项目,拟以整体重建方式改造旧厂区,实现由 燃机电厂向高新科技产业园的转型.目前,项目已经完成了专项规划、市政府重大 项目立项及用地规划许可等报批手续,即将进入实施阶段.

(二)存在的风险

1、国际国内宏观经济形势的影响.宏观经济形势的变动将直接影响项目开发的 收益,产业园区建成以后的租金及出售价值存在随经济形势波动的风险.当前国内 经济企稳向好,但国际经济仍复杂多变的形势下,收益存在一定的不确定性.

2、缺乏产业园项目开发和运营经验.公司及新能源公司均没有产业园项目开发 与运营方面的经历,项目开发在材料与人工成本,以及施工、运营等方面存在诸多 不确定性和未知困难.

3、鉴于新能源公司和福田投资组成的联合体能否成功摘牌存在一定的不确定 性, 故新能源公司能否成功收购深圳福田燃机电力有限公司 15%优先股权存在一定的 不确定性.

四、目前进展情况 福田燃机公司已召开董事会,同意中国保险以

21600 万元价格转让其持有的福 田燃机 30%股权;

同意福田投资和新能源公司在同等条件下行使优先购买权购买该 30%股权. 因福田投资和新能源公司非中国保险集团内企业,按照财政部《金融企业国有 资产转让管理办法》规定,本次股权转让应在省级以上产权交易机构公开进行.中 国保险同意按照原先拟定的

21600 万元底价在深圳联合产权交易所公开进行本次股

5 权转让,并接受福田投资和新能源公司以联合体方式参与本次在深圳联合产权交易 所的股权转让.

五、备查文件 第四届董事会第五次会议决议 特此公告. 中航重机股份有限公司董事会

2011 年2月28 日 附件:

1、深圳福田燃机电力有限公司股东全部权益价值评估报告书摘要

2、福田电厂旧址升级改造项目投资分析报告

6 附件

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10 附件

2 福田电厂旧址升级改造项目 投资分析报告(摘要)

一、项目地理区位介绍 福田燃机电厂旧址位于福田环CBD高端产业带上, 项目东隔凯丰路;

西临中康路;

南边为正在平整基础的建设用地,用途为待建商务用地;

北临梅彩路与梅林坳. 福田区环CBD 高端产业带是以福田中央商务区为 核心,充分利用中心商务区的商务资源,通过改造、提升、整合现有旧 工业园区和城中村,形成环状分布的新型产业群. 将福田燃机电厂旧址改造成现代高端产业园区有利于环CBD产业带 的高速高质发展.虽然燃机电厂厂区所在位置与环CBD南部产业聚集带 有一定的距离, 但其独特的区位决定它具有与其它园区不同的重要作用, 通过对园区的改造重建,使闲置的宝贵土地资源重新得到利用,引进高 新技术研发和为高新技术产业服务的高端服务业,拓展都市工业的发展 空间和配套,完善填补环CBD北部的空白点,完善环CBD产业结构和空 间布局. 同时为梅林片区的工业园区改造起带动和示范作用, 形成环CBD 产业带北部产业聚集区.