PDF《（北方新能源控股有限公司）》

此乃要件请即处理二零一八年七月二十五日阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有北方新能源控股有限公司股份,应立即将本通函连同随附代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖之银行、股票经纪、注册证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. Northern New Energy Holdings Limited (北方新能源控股有限公司) (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8246) 建议更改公司名称及股东特别大会通告北方新能源控股有限公司(「本 公司」 ) 谨订於二零一八年八月十七日(星 期五) 上午十时正假座香港湾仔湾仔道209-219号香港铜锣湾利景酒店地库二层麒麟及凤凰多功能厅举行股东特别大会(「股 东特别大会」 ) 或其任何续会,大会通告载於本通函第7至8页.随附股东特别大会适用之代表委任表格. 倘阁下无意出席股东特别大会并於会上投票,务请阁下按随附代表委任表格上印备之指示填妥代表委任表格,并尽快及无论如何不得迟於股东特别大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回本公司之香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司,地址为香港北角电气道148 号21 楼2103B 室.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会并於会上投票. 本通函将由刊登日期起最少一连七天於GEM网站www.hkgem.com 「最新公司公告」 网页及本公司网站http://www.8246hk.com刊载. 目录CiC页次GEM之特色ii 释义1董事会函件3股东特别大会通告7GEM之特色Cii C GEM之定位,乃为中小型公司提供一个上市之市场,此等公司相比起其他在主板上市之公司带有较高投资风险.有意投资之人士应了解投资於该等公司之潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定. 由於GEM 上市公司普遍为中小型公司,在GEM买卖之证券可能会较於主板买卖之证券承受较大之市场波动风险,同时无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场. 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇有以下涵义: 「组织章程细则」 指本公司之组织章程细则「董 事会」 指董事会「更 改公司名称」 指建议将本公司之英文名更改为「Zhonghua Gas Holdings Limited」 ,并采纳「中 华燃气控股有限公司」 作为本公司的中文新双重外国名称「本 公司」 指北方新能源控股有限公司,一间於开曼群岛注册成立之有限公司,其已发行股份於GEM上市「董 事」 指本公司不时之董事「股 东特别大会」 指谨订於二零一八年八月十七日(星 期五) 上午十时正假座香港湾仔湾仔道209 -

219 号香港铜锣湾利景酒店地库二层麒麟及凤凰多功能厅举行之本公司股东特别大会,以考虑并酌情批准更改公司名称「股 东特别大会通告」 指将连同本通函一并寄发股东之股东特别大会通告「GEM」 指联交所GEM 「GEM上市规则」 指GEM证券上市规则「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 指港元,香港法定货币「香 港」 指中国香港特别行政区「中 国」 指中华人民共和国「公 司注册处处长」 指开曼群岛公司注册处处长释义C2C「股 份」 指本公司股本中每股面值为0.00125港元之普通股「股 东」 指已发行股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「%」 指百分比董事会函件C3CNorthern New Energy Holdings Limited (北方新能源控股有限公司) (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8246) 执行董事: 胡翼时先生(行 政主席) 陈永源先生(行 政总裁) 林敏女士邝慧敏女士(财 务总裁) 独立非执行董事: 吕天能先生马莉女士刘国基先生注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box