PDF《（北方新能源控股有限公司）》

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港湾仔告士打道178 号华懋世纪广场23楼敬启者: 建议更改公司名称及股东特别大会通告绪言兹提述本公司日期为二零一八年七月十七日之公布. 本通函旨在(i)向 阁下提供 (其中包括) 有关建议更改公司名称之进一步详情;

及(ii)向阁下发出股东特别大会通告. 董事会函件C4C建议更改公司名称董事会建议将本公司之英文名由「Northern New Energy Holdings Limited」 更改为「Zhonghua Gas Holdings Limited」 ,并采纳「中 华燃气控股有限公司」 作为本公司的中文新双重外国名称,以取代「北 方新能源控股有限公司」 . 更改公司名称之条件建议更改公司名称须待(i)股东於股东特别大会上通过特别决议案批准更改公司名称;

及(ii)公司注册处处长授予更改公司名称所需批准后,方告作实. 待达成上文条件后,本公司之新英文名称及中文新双重外国名称将於公司注册处处长发出更改名称注册证明书当日起生效.本公司将会向公司注册处处长及香港公司注册处办理一切所需之登记及或 存档手续.此外,待联交所确认后,股份买卖之股份简称亦将於更改公司名称生效后更改. 更改公司名称之理由本集团将继续锐意发展新能源业务,并计划将新能源业务之市场版图扩展至中国全国各地,甚至覆盖整个大中华地区.本集团计划将延伸其业务围至发展液化天然气之贸易或供应业务,使本集团最终发展成为大中华区领先之多元化综合新能源服务供应商.因此,董事会相信本公司之新英文名称及中文新双重外国名称将为本集团提供更合适之企业形象,并将更有效反映本集团之未来业务发展.因此,董事会认为建议更改公司名称乃属公平合理,并符合本公司及其股东之整体利益. 更改公司名称之影响更改公司名称将不会影响股东之任何权利或本公司日常营运或其财务状况. 所有印有本公司现有名称之现有已发行股票将於更改公司名称生效后继续有效且为股份之所有权凭证,并将继续有效作买卖、交收、登记及交付用途.因此,概不会就免费更换本公司现有股票至印有本公新名称之新股票作出任何安排.於更改公司名称生效后,任何本公司之新股票将以本公司之新名称发行. 董事会函件C5C本公司将於适当时候另行刊发公布,知会股东有关股东特别大会结果、更改公司名称之生效日期以及股份於联交所买卖之新股份简称. 股东特别大会本公司谨订於二零一八年八月十七日(星 期五) 上午十时正假座香港湾仔湾仔道209-219号香港铜锣湾利景酒店地库二层麒麟及凤凰多功能厅举行股东特别大会,召开股东特别大会之通告载於本通函第7至8页内.更改公司名称之特别决议案将於股东特别大会提呈. 本通函随附股东特别大会适用之代表委任表格.倘阁下无意出席股东特别大会,务请阁下按代表委任表格上印备之指示填妥代表委任表格,并尽快及无论如何不得迟於股东特别大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回本公司之香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司,地址为香港北角电气道148 号21楼2103B室.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会并於会上投票. 本公司将於二零一八年八月十四日(星 期二) 至二零一八年八月十七日(星 期五) (包括首尾两天在内) ,暂停办理股份过户登记,於该期间内概不会办理股份过户登记手续.为符合资格出席股东特别大会并於会上投票,所有过户文件连同有关 股票必须於二零一八年八月十三日(星 期一) 下午四时三十分前送交本公司之股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司,地址为香港北角电气道148 号21楼2103B 室,方为有效. GEM上市规则之规定根橹鲁滔冈蚣GEM 上市规则第17.47(4) 条之规定,提呈股东特别大会之更改公司名称特别决议案须以投票方式表决,惟股东特别大会主席真诚决定准许纯粹有关程序或行政事宜之决议案以举手投票方式表决除外. 责任声明本通函乃遵照GEM上市规则而提供有关本公司之资料.各董事愿就本通函所载资料共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本通函所载资料在所有重大方面均属准确完备,并无误导或欺诈成分, 亦无遗漏任何其他事项,致使其所载任何内容或本通函产生误导. 董事会函件C6C推荐建议董事认为,更改公司名称符合本公司及股东之最佳利益.因此建议阁下投票赞成於股东特别大会上提呈之相关决议案. 一般资料经董事作出一切合理查询后深知、尽悉及确信,概无股东须就於股东特别大会上提呈之决议案放弃投票. 此致列位股东台照代表董事会北方新能源控股有限公司行政总裁兼执行董事陈永源........