PDF《（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号...》

3 先决条件 根鲜泄嬖颉⒐菊鲁碳吧虾Ｖと灰姿喙毓娑肮嬖,收购须受限於以下条件: (i) 中国相关政府机关之批准;

及(ii) 股东批准. 概无股东须就批准收购之建议决议案放弃投票. 收购之理由 董事(包括独立非执行董事)认为收购符合本集团根甘濉构婊贫ㄖ⒄共呗约盎 结构规划,且收购将有助优化本集团之机结构,提高本集团的运行效率及提升其竞争 力.预期收购可令本公司的成本及效率表现更佳并为客户提供更舒适旅行体验,从而提升本 集团的竞争力.不考虑本公司可能基於市场环境和机龄而对机作出的调整,波音飞机将增 加本集团可用吨公里数 (与本集团於二零一五年十二月三十一日之可用吨公里数比较) 3.6% . 董事(包括独立非执行董事)认为收购乃於本集团之一般及日常业务过程中进行,而波音飞 机收购协议之条款乃按正常商业条款订立,属公平合理且符合本公司及其股东之整体利益. 上市规则之涵义 根鲜泄嬖虻 14.22 条,有关上市规则第 14.07 条项下之代价测试,交易连同前波音飞机 收购的相关适用百分比率超过 25%及低於 100%.收购连同前波音飞机收购将共同构成一项 主要交易,因此须遵守上市规则项下之申报、公告及股东批准规定. 收购亦须根虾Ｖと灰姿南喙毓娑肮嬖蛴枰耘. 就董事经作出一切合理查询后,所知、所获得之资料及所信,概无股东或其各自任何联系人 士於波音飞机收购协议及收购中拥有任何重大权益 , 因此概无股东须在本公司就批准波音飞 机收购协议及收购举行的股东大会上放弃投票.本公司已根鲜泄嬖虻 14.44 条取得南航 集团(於本公告日期持有本公司全部已发行股份约 51.99%之控股股东)的书面股东批准, 因而无需举行股东大会批准波音飞机收购协议及收购. 一般事项 根鲜泄嬖虻 14.41(a)条,一份载有(其中包括)收购之进一步资料连同召开股东大会之 通告的通函将於刊发本公告日期 (即二零一六年八月十七日或之前) 后15 个营业日内寄发. 由於需要更多时间编制债务报表以供纳入通函 , 本公司已向联交所申请豁免严格遵守上市规 则第 14.41(a)条之规定,因此通函寄发日期可延迟至二零一六年八月二十五日或之前日期.

4 释义 除文义另有所指外,以下词语在本公告中有以下涵义: 「收购」 指 根ㄒ舴苫展盒槭展翰ㄒ舴苫 「公司章程」 指 本公司之《公司章程》 「可用吨公里数」 指 飞行公里数乘以收费运载(乘客及或货物)之可用载 运吨位 「董事会」 指 董事会 「波音」 指 美国波音公司,飞机收购协议之卖方及波音飞机出售协 议之买方 「波音飞机」 指 6架B787-9飞机,波音飞机收购协议之标的事项 「波音飞机收购协议」 指 波音与厦航於二零一六年七月二十七日订立之飞机收购 协议,,

厦航同意收购而波音同意出售波音飞机 「中国」 指 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、澳门特 别行政区及台湾 「本公司」 指 中国南方航空股份有限公司,一间根泄⒉岢 立之公司,其H股於联交所上市、其A股於上海证券交易 所上市而其美国预托证券於纽约证券交易所上市 「南航集团」 指 中国南方航空集团公司,一家根泄闪⒌墓 企业,为本公司的控股股东 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司(定义见上市规则) 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「前波音飞机收购」 指 本公司根掌谖阋晃迥晔率呷罩苫展 协议向波音收购30架B737NG系列飞机及50架B737MAX 系列飞机,厦航根掌谖阋晃迥晔率呷罩 飞机收购协议向波音收购30架B737MAX系列飞机,厦航 根掌谖阋涣晁脑露罩苫展盒橄 波音收购10架B737-800飞机 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之股份 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「美元」 指 美元,美利坚合众国之法定货币 「厦........