PDF《中国飞机租赁集团控股有限公司》

及(2) Viva Air 集团,作为卖方.将予收购的飞机将予收购的飞机将予收购的飞机将予收购的飞机飞机(根犊湛凸郝蛐椤方枋展旱耐慌苫)Viva 代价代价代价代价诚如上述空客代价所披露,飞机的总目录价格约为495 百万美元(相当於约39 亿港元).按照惯常业务和行业做法,飞机的目录价格与Viva 代价之间有重大价格差异.Viva 代价乃由本公司与Viva Air 集团经计及Viva 交易的整体条款及条件,以及参考市况后按公平原则厘定.根竟径孕幸刀牧私,Viva代价与飞机目录价格之间的差异乃由於多项不同因素所致,其中最重要的是制造商通常向新飞机买家授出重大目录价格折让.根竟径孕幸刀牧私,制造商向飞机买家授出的飞机目录价格折让属商业敏感资料,且通常取决於若干可变因素并由飞机买家与制造商经公平磋商确定.根竟径孕幸刀牧私,本公司相信,飞机目录价格(经本公司於过往购买新飞机所取得的目录价格折让后)与Viva 代价之间的价格并无重大差异.本公司认为,飞机的目录价格(经上述折让后)与Viva 代价之间的价格差异对本公司的整体未来营运成本并无重大不利影响.本公司须遵守《Viva 买卖协议》项下有关Viva 代价的高度保密责任.倘本公司须披露Viva 代价,Viva Air 集团将不会与本公司订立《 Viva 买卖协议》或租赁安排,而本公司亦可能将无法与Viva Air 集团订立类似未来交易.因此,任何有关披露将不符合本公司及股东的整体利益.本公司为遵守《上市规则》第 十四章规定的一般披露责任,本公司已寻求并取得Viva Air 集团同意披露除Viva 代价以外的《Viva 买卖协议》条款.本公司已就披露Viva 代价向联交所申请豁免严格遵守《上市规则》第14.58(4)条及14.66(4)条之规定.本公司将於必要时根 上市规则》另 行刊发公告.6付款及交付条款付款及交付条款付款及交付条款付款及交付条款各自飞机的Viva 代价( 在扣除交付前付款后( 即属於部分空客代价及Viva Air 集团应付予本公司的其他款项))乃於完成购买该等飞机时(预期於2018 年至2019 年期间完成)支付.资金来源资金来源资金来源资金来源部分Viva 代价将透过本集团的内部资源拨付,及部分将透过与银行机构订立的融资安排拨付.订立 订立 订立 订立 该等 该等 该等 该等 交易 交易 交易 交易 的理由 的理由 的理由 的理由 本公司订立该等交易是作为飞机购买及租赁安排的一部分.董事认为,完成该等交易符合本集团业务拓展计划及全球化策略.购买及租赁安排使本集团能够在扩张机的同时锁定长期租赁协议,透过此安排,本集团为航空公司客户的机规划提供灵活的解决方案.该等交易不仅丰富本集团的机组合,亦进一步扩展全球版图至西南美洲.董事确认, 《 空客购买协议》及《 Viva 买卖协议》乃 由本公司於一般及日常业务过程中订立,及该等交易不会对本公司的营运及财务状况产生重大不利影响.董事认为,《空客购买协议》及《 Viva 买卖协议》乃 按一般商业条款订立,属公平合理,并符合本公司及股东之整体利益.有关本集团 有关本集团 有关本集团 有关本集团 、 、 、 、 空客 空客 空客 空客 及及及及VIVA AIR 集团 集团 集团 集团 的的的的资料 资料 资料 资料 本集团主要从事环球飞机租赁业务.且於本公告日期,本集团拥有105 架飞机之机.滤,空客主要从事飞机制造及销售业务.滤,Viva Air 集团主要从事民航服务业务.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,空客、Viva Air 集团及其各自最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士的第三方.7《《《《上市规则 上市规则 上市规则 上市规则 》 》 》 》 之涵义 之涵义 之涵义 之涵义 空客交易空客交易空客交易空客交易由於根渡鲜泄嬖颉返14.07 条按《飞机购买授权》而订立之《空客购买协议》之适用百分比率高於25%但低於100%, 空客交易构成本公司之主要交易,因此须遵守《上市规则》第十四章有关申报、公告、通函及股东批准之规定.本公司已向联交所申请,且联交所已同意豁免严格遵守《上市规则》第14.38A 及14.40 条有关通函及股东批准之规定.因此,概不会寄发载有《空客购买协议》详情之通函予股东.Viva 交易交易交易交易由於根渡鲜泄嬖颉返14.07 条就《Viva 买卖协议》之适用百分比率高於25%但低於100%, Viva 交易构成本公司之主要交易,因此须遵守《上市规则》第十四章有关申报、公告、通函及股东批准之规定.根 上市规则》第 14.44 条, 《 Viva 买卖协议》之 股东批准可以股东书面批准的方式代替举行股东大会,(1)倘本公司须就批准《 Viva 买卖协议》召 开股东大会,而并无股东须就此放弃投票;