PDF《由於本公司在开曼群岛注册成立,故须受开曼群岛公司法及本...》

C IV-1 C A.

有关本公司及附属公司的其他资料 1. 本公司的注册成立 本公司於

2017 年12 月5日根痉ㄔ诳旱鹤⒉岢闪⑽窕砻庥邢薰.本 公司的注册办事处为 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.本公司成立的香港主要营业地点位於香港九龙湾宏光道

1 号亿京中心 A 座26 楼E室,於2018 年6月6日根咎趵

16 部在香港注册为非香港公司.执行董事 樊博士及我们的公司秘书邝治荣先生获委任为本公司授权代表,以代表本公司在香港 接收法律程序文件及任何须向本公司送达的通知. 由於本公司在开曼群岛注册成立,故须受开曼群岛公司法及本公司组织章程文件 (包括大纲及细则) 规限.大纲及细则若干条文及开曼群岛公司法若干的概要载於 本文件附录三. 2. 本公司股本的变动 於本公司注册成立日期,本公司的法定股本为 380,000 港元,分为 38,000,000 股每 股面值 0.01 港元的股份.下文载列本公司自注册成立日期起至本文件日期的法定及已 发行股本变动: (a) 於2017 年12 月5日,一股面值 0.01 港元入账列作缴足的股份已按面值配发及 发行予 Mapcal Limited (作为初始认购人) ,并於同日转让予 GDH Group;

(b) 於2019 年[ ],樊博士及徐女士分别将其 80% 及20% 高宝贸易发展股份转让 予GDH Success,代价为换取向 GDH Group 配发及发行

99 股入账列作缴足的 本公司股份;

(c) 於2019 年[ ],樊博士及申艺实业分别将其 0.1% 及99.9% 上海飞达股份转让 予GDH Enterprise,代价为换取向 GDH Group 配发及发行

100 股入账列作缴 足的本公司股份;

及(d) 於2019 年[ ],透过额外增设 [762,000,000] 股每股面值 0.01 港元的股份,本 公司的法定股本由 380,000 港元 (分为 38,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份) 变更为 [8,000,000] 港元 (分为 [800,000,000] 股每股面值 0.01 港元的股份) . C IV-2 C 紧随资本化发行及 [ 编纂 ] 完成 (并未计及 [ 编纂 ] 获行使及根汗扇苹赡苁 出任何购股权获行使而可能获配发及发行的任何股份) 后,本公司的已发行股本将为 [ 编纂 ] 港元,分为 [ 编纂 ] 股每股面值 0.01 港元缴足或入账列作缴足的股份.於资本化 发行及 [ 编纂 ] 完成后,本公司将由 GDH Group 拥有 [ 编纂 ]% 权益. 除本附录 「A. 有关本公司及附属公司的其他资料-3. 当时唯一股东於

2019 年[ ] 通过的书面决议案」 一段所述的行使发行股份的一般授权外,董事目前无意发行本公司 的法定但未发行股本的任何部分,且未经股东在股东大会上事先批准,将不会发行任 何股份致令本公司的控制权有实际变动. 除本附录及本文件 「历史、重组及公司架构-重组」 一节所披露者外,本公司的法 定及已发行股本自其注册成立日期至本文件日期并无任何变动. 3. 当时唯一股东於

2019 年[ ] 通过的书面决议案 根竟镜笔蔽ㄒ还啥

2019 年[ ] 通过的书面决议案,下列决议案已获唯一 股东通过, (其中包括) : (a) 待[编纂 ] 后,批准及采纳大纲及细则;

(b) 透过额外增设[762,000,000] 股每股面值0.01 港元的股份, 本公司的法定股本由380,000 港元(分 为38,000,000 股每股面值0.01 港元的股份)变更为8,000,000 港元 (分为 [800,000,000] 股每股面值 0.01 港元的股份) ;

(c) 待本文件 「[ 编纂 ] 的架构及条件」 一节所载条件获达成或豁免后,[ 编纂 ] 及[编纂]获批准及董事获授权配发及发行 [ 编纂 ] 以及於 [ 编纂 ] 获行使后将予发行 的股份;