PDF《北方国际合作股份有限公司 七届十五次董事会决议公告》

七届十五次董事会决议公告

1 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2019-012 北方国际合作股份有限公司 七届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

北方国际合作股份有限公司(以下简称 公司 或 北方国际 )七届十五次董 事会会议通知已于2019年3月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事.本 次会议于2019年3月29日以现场会议表决的形式召开.会议应到会董事9名,实际 到会董事8名, 谢兴国独立董事委托鲍恩斯独立董事表决, 会议召开程序符合 《公 司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效.经全体参会董事审议:

1、会议审议通过了《公司

2018 年年度报告及摘要》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案需报请股东大会审议批准.股东大会时间另行通知.全文内容详见巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、会议审议通过了《公司

2018 年董事会工作报告》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案需报请股东大会审议批准.股东大会时间另行通知.全文内容详见巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

3、会议审议通过了《公司

2018 年独立董事工作报告》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案需报请股东大会审议批准.股东大会时间另行通知.全文内容详见巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4、会议审议通过了《公司

2019 年申请综合授信额度》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2019 年公司申请相关银行授信额度为人民币 329.5 亿元.在上述授信额度 范围内,董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理,办理完成后报 董事会备案. 七届十五次董事会决议公告

2 此议案需报请股东大会审议批准.股东大会时间另行通知.

5、会议审议通过了《公司

2018 年度内部控制评价报告》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 全体独立董事对本议案发表独立意见,监事会发表了监事会意见,致同会计 师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018 年度内部控制审计报告》 .公司《2017 年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

6、会议审议通过了《公司

2018 年度企业社会责任报告》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司《2018 年度企业社会责任报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

7、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

8、 会议审议通过了 《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》 的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

9、会议审议通过了《公司

2018 年度利润分配方案》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司

2018 年度利润分配方案为: 以2018 年年末总股本 769,505,410 股为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 0.8 元(含税) ,合计派发现金 61,560,432.80 元. 全体独立董事对本议案发表独立意见. 此议案需报请股东大会审议批准.股东大会时间另行通知.