PDF《北方国际合作股份有限公司 七届十五次董事会决议公告》

10、会议审议通过了《公司

2018 年募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 全体独立董事对本议案发表独立意见,监事会发表了监事会意见,致同会计 师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北方国际合作股份有限公司

2018 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告》 .公司《2018 年募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

11、会议审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》的议案. 七届十五次董事会决议公告

3 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 全体独立董事对本议案发表独立意见,监事会发表了监事会意见,致同会计 师事务所(特殊普通合伙)出具了《北方国际合作股份有限公司前次募集资金使 用情况鉴证报告》 .公司《前次募集资金使用情况报告》全文内容详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) . 此议案需报请股东大会审议批准.股东大会时间另行通知.

12、 会议审议通过了 《公司重大资产重组标的

2018 年度业绩承诺实现情况》 的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了出具了《关于重大资产重组标的 公司

2018 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》 .公司《公司重大资产重组标 的公司

2018 年度业绩承诺实现情况的专项说明》全文内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .

13、会议审议通过了《重大资产重组标的公司减值测试报告》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 北京天健兴业资产评估有限公司对重大资产重组标的公司中国北方车辆有 限公司、北方万邦物流有限公司、广州北方机电发展有限公司、广州北方新能源 技术有限公司的全部股东权益以及深圳华特容器股份有限公司的专利技术和土 地使用权进行了资产评估,并出具了天健兴业评报字(2019)第0233 号《公司 重大资产重组涉及的中国北方车辆有限公司股东全部权益价值减值测试项目资 产评估报告》 、天兴评报字(2019)第0236 号《公司重大资产重组涉及的北方万 邦物流有限公司股东全部权益价值减值测试项目资产评估报告》 、天兴评报字 (2019)第0235 号《公司重大资产重组涉及的广州北方机电发展有限公司股权 全部权益价值减值测试项目评估报告》 、天兴评报字(2019)第0234 号《公司重 大资产重组涉及的广州北方新能源技术有限公司股东全部权益价值减值测试项 目资产评估报告》 、天兴评报字(2019)第0237 号《公司重大资产重组涉及的置 入深圳华特容器股份有限公司专利资产减值测试项目资产评估报告》 、天兴评报 字(2019)第0175 号《公司重大资产重组涉及的深圳华特容器股份有限公司土 地使用权公允价值评估项目资产评估报告》 . 七届十五次董事会决议公告

4 公司依据北京天健兴业资产评估有限公司对重大资产重组标的公司出具的 评估报告编制了《关于重大资产重组标的公司的减值测试报告》和《关于重大资 产重组深圳华特容器股份有限公司相关土地使用权减值测试报告》 .致同会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2019)第110ZA 号《关于重大资产重 组标的公司的承诺期届满减值测试报告的专项审核报告》和致同专字(2019)第110ZA5691 号《关于重大资产重组公司深圳华特容器股份有限公司土地使用权减 值测试审核报告》 .上述报告全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .