PDF《东风汽车股份有限公司 关于控股子公司签订新能源汽车战略合...》

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2016――037 东风汽车股份有限公司 关于控股子公司签订新能源汽车战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 ? 履约的重大风险及不确定性:本协议仅代表合作各方已达成初步合 作意向,本协议的实际履行情况尚存在一定的不确定性. ? 本协议的签署和执行,对公司经营业绩的影响有待持续观察.

一、 框架协议签订的基本情况

(一) 交易对方的基本情况

1、三星环新(西安)动力电池有限公司 公司名称:三星环新(西安)动力电池有限公司 注册资本:115,000 万元 法定代表人:潘一新 类型:有限责任公司(中外合资) 公司住所:西安市高新区毕原三路

2655 号 经营范围: 在中国境内 (但不包括香港、 澳门特别行政区或台湾地区) 从事汽车用锂离子动力电池单元和模块的开发、制造、加工和销售自产产 品.(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在 有效期内经营,未经许可不得经营) 三星环新(西安)动力电池有限公司是全球最大的锂电池及全球领先 的动力电池制造公司――三星 SDI 与安徽环新集团、西安高科集团在西安 共同建立的中韩合资企业,在纯电动物流车项目上已与东风汽车展开合 作.三星 SDI 也一直致力于为中国新能源汽车产业做贡献.2015 年该公司 实现营业收入 2.8 亿元.

2、格林美股份有限公司 公司名称:格林美股份有限公司 注册资本: 145,543.4823 万元 法定代表人:许开华 注册地址:深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋20 层2008 号房(仅限办公) 经营范围:二次资源循环利用技术的研究、开发;

生态环境材料、新 能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发 及高新技术咨询与服务;

投资兴办实业(具体项目另行申报) :国内贸易 (不含专营、专控、专卖商品) ;

经营进出口业务(法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营) ;

普通 货运(不含危险品,凭《道路运输经营许可证》经营) ;

超细镍粉、超细 钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存(由分支机构经营) .塑木型 材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理(由分支机构经营) ;

废旧 金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、 废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售(以上经营项目由 分支机构经营) 格林美股份有限公司是中国循环经济的示范企业,是中国动力电池回 收、 报废汽车回收、 汽车零部件循环再造与动力电池原料制造的领军企业, 该公司的电池原料已经进入三星 SDI 电池制造供应链体系. 未来该公司将 致力在湖北省打造世界核心的动力电池材料制造基地、动力电池回收与汽 车零部件再造基地.2015 年该公司实现营业收入

51 亿元.

(二)签订协议已履行的审议决策程序

2016 年4月25 日,东风襄阳旅行车有限公司(以下称 甲方 )与三 星环新(西安)动力电池有限公司(以下称 乙方 ) 、格林美股份有限公 司 (以下称 丙方 ) 签订了 《新能源汽车绿色供应链战略合作协议书》 (以 下称 本协议 ) .根据《公司章程》及相关要求,本协议无需提交董事会 和股东大会审议.如后续有实施进展情况,公司将根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相 应的决策程序.