PDF《山东矿机集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告》

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-002 山东矿机集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

一、对外投资概述

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")拟设立全资子公司, 子公司名称暂定为:昌乐洁源金属表面处理有限公司,注册资本为人民币

1000 万元,公司以自有资金出资,占注册资本 100%.

2、2012 年2月4日,公司召开第二届董事会第九次会议,以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立全资子公司的议案》.根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定, 本议案无需提交股东大会审议.

3、 本项对外投资不涉及关联交易,不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、投资标的的基本情况 本次公司以自有资金投资设立的全资子公司名称为昌乐洁源金属表面处理 有限公司(具体以工商行政机关核准的名称为准),该公司注册资本1000 万元 人民币,100%由公司出资.法定代表人:赵笃学,拟定经营范围:金属表面加工 处理(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准),拟定注册地址:昌乐县 城东项目区.

三、投资设立子公司的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 公司液压支架的金属表面防锈处理---电镀处理,每年的费用约在

5000 万元 左右,目前全部为外协加工.潍坊地区的电镀企业数量少,规模小,技术老旧, 不能满足公司产品的技术要求和产量需求,因此公司的大部分电镀外协选择淄 博、河北、河南等外省市厂家,因运输距离长,增加了产品的成本,且随着液压 支架等产能的不断扩大, 电镀需求量会显著增加,简单依靠当地和外省市厂家的 协作已不满足公司的实际需求,解决电镀处理的瓶颈迫在眉睫.同时,昌乐县机 械加工企业

1000 多家,县域内电镀企业数量少,且规模不大,致使机械制品的 表面防锈处理几乎全部外协.拒不完全统计,昌乐县电镀处理的总体需求量在

2 亿元左右,电镀业在昌乐县的发展空间非常广阔. 公司本次投资设立全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司的主要目的 为解决公司液压支架产品在表面防锈处理环节的制约瓶颈,进一步降低生产成 本,增强产品的竞争力,提升盈利空间;

同时,满足当地制造加工企业对电镀表 面处理的市场需求,带动相关产业发展,为当地创造良好的社会效益.

四、风险提示 电镀是国家环保政策重点监控领域.本次投资设立全资子公司的项目已经山 东省环境保护厅 鲁环审(2011)135 号文件批复通过,手续齐全,合法有效. 公司在建厂及生产过程中将严格遵守有关法律法规, 但不排除环境保护标准在未 来有提高的可能, 如环保标准提高将增加公司在环保方面的投入,对公司盈利会 造成一些影响.

五、备查文件 《山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 特此公告! 山东矿机集团股份有限公司董事会 二一二年二月六日