PDF《作面综采成套设备项目”建设内容的公告》

涉及前置许可或资质管 理的,凭许可证或资质证开展经营活动),本项目详情已在公司的 2012-

002、 2012-023 号公告中说明.

四、增加建设内容后的影响及风险提示

(一)项目影响 增加金属表面处理建设内容对于公司薄煤层采煤工作面综采成套设备的核 心部件在工艺控制、产能保障、成本控制等方面具有积极影响,有利于加快募投 项目的建设进度, 增强薄煤层采煤工作面综采成套设备的市场竞争力,提升公司 的盈利能力, 而且能为公司的可持续性发展打下坚实基础, 符合全体股东的利益.

(二)风险提示

1、薄煤层采煤工作面综采成套设备属于煤机设备,受宏观经济周期、国家行 业政策的影响比较大,整体实施进度会受一定程度影响.

2、金属表面处理项目的电镀是国家环保政策重点监控领域,本项目的手续齐 全、合法有效,但不排除环境保护标准在未来有提高的可能,如环保标准提高将 增加公司在环保方面的投入,对项目盈利会造成一些影响.

五、本次增加建设内容后对募集资金的影响 本次增加建设内容后, 剩余的募集资金将继续实施原有项目且公司将根据市 场状况和自身发展需要,以超募资金或自有资金继续投入,保障薄煤层采煤工作 面综采成套设备项目顺利完成.

六、独立董事意见 根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《公司章程》等相关规定和要求,我们对公司第二届董事会第十 八次会议 《关于增加"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"建设内容的议案》 进 行了审阅, 在查阅了资料并听取了董事会董事和管理层的情况介绍后,经充分讨 论发表如下独立意见:

(一) 公司拟将募投项目"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"增加"金属表 面加工处理"建设内容,符合公司的发展战略,有利于该项目的顺利实施,提高 募集资金的使用效率, 不影响原项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况.

(二)本次增加建设内容的决策程序符合相关法律、法规的规定,合法有效.

七、监事会意见 公司监事会对本次增加募投项目建设内容的相关事项进行了核查,监事会认 为符合公司的战略发展方向, 有利于增强薄煤层采煤工作面综采成套设备项目成 本控制和市场竞争力, 符合公司和全体股东利益.本次程序符合相关法律法规的 规定,同时该议案尚需提交公司

2012 年第三次临时股东大会审议通过后实施.

八、保荐机构意见 中国中投证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票上市的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,经核查认为 "薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"增加"金属表面加工处理"建设内容, 履行 了必要的审批程序,符合相关规定,该项目投资方向符合公司主营业务,不存在 违规使用募集资金的情形,符合公司和全体股东利益.基于以上意见,保荐机构 中投证券和保荐代表人李亮、 王科冬同意山东矿机本次募投项目增加建设内容的 相关事宜.

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议;