PDF《滨海投资有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性 亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成出售或认购邀请或要约或购入、购买或认购证券之招揽或邀请;

本公告及其 任何部分亦不构成任何合约或承担之基础或依. 本公告并不构成在美国购买或认购任何证券之要约或招揽,亦不构成其一部分.将予发行债券并未且将 不会根痪湃昝拦と(经修订)(「证券法」)或任何其他司法权区之证券法登记,并不会 在美国境内(定义见证券法S规例(「S规例」))提呈或出售,惟根とǖ羌枪娑窕砻饣蛭阈胱 守证券法登记规定之交易则除外.本公告及其中所载资料不会直接或间接於或向美国派发.本公告所述 证券并无且将不会在美国公开发售. 於香港联合交易所有限公司上市之通告 滨海投资有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股票代号:8035) 於二零一五年到期人民币500,000,000 元6.50 厘债券 (股份代号:85906) 牵头经办人 国泰君安证券(香港)有限公司 联席账簿管理人 国泰君安证券(香港) 建银国际金融 中国工商银行(亚洲) 有限公司 有限公司 有限公司

2 本公司已向香港联合交易所有限公司提出申请,以批准於二零一五年到期人民币 500,000,000元6.50厘债券(「债券」)按日期为二零一二年十月十八日之发售通函所述 以仅向专业投资者发行债券之形式上市及买卖.预期债券上市及买卖许可将於二零一二 年十月二十五日生效. 承董事会命 滨海投资有限公司 高亮 执行董事 香港,二零一二年十月二十四日 本公告(滨海投资有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)愿就此共同及个别承担全部责任)乃遵 照香港联合交易所有限公司创业板(「创业板」)证券上市规则之规定而提供有关本公司之资料.各董 事在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信:本公告所载资料在各重大方面均属准确及完整,且 无误导成份;

及本公告并无遗漏任何事实致使本公告所载任何内容产生误导. 於本公告日期,董事会包括两名执行董事张秉军先生及高亮先生,五名非执行董事申小林先生、张军先 生、戴延先生、王刚先生及朱文芳女士,以及四名独立非执行董事叶成庆先生太平绅士、罗文钰教授、 谢德贤先生及刘绍基先生. 本公告将由刊登日期起计一连七日在创业板网站www.hkgem.com之「最新公司公告」网页内供浏览.