PDF《於2019 年1月30 日举行之股东特别大会之投票结果》

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1 - 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其准确性或完整性亦 ?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部分内容所产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任.

(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 2886) 公告 於2019 年1月30 日举行之股东特别大会之投票结果 董事会欣然宣布,批准(i)燃气供应框架协议及燃气供应交易年度上限;

及(ii)燃气供应接 驳框架协议及燃气供应接驳服务年度上限的普通决议案已於

2019 年1月30 日举行的股 东特别大会上由独立股东以投票方式正式通过. 兹提述滨海投资有限公司 ( 「本公司」 ) 於2019 年1月14 日发出之通函 ( 「通函」 ) 及2019 年1月14 日发出之股东特别大会( 「股东特别大会」 )的通告( 「通告」 ) .除另有界定外, 此处使用的辞汇与通函及通告中所界定者含义相同. 董事会欣然宣布,於2019 年1月30 日之股东特别大会上,下列普通决议案由独立股东 以投票方式正式通过.本公司在香港的股份过户登记分处香港证券登记有限公司於股东 特别大会上担任监票人. 於股东特别大会上考虑之普通决议案的投票结果如下: 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 1. 批准燃气供应框架协议及其项下拟进行的交易 及燃气供应交易年度上限;

并授权本公司董事 采取必要行动以实行燃气供应框架协议. 121,063,852 (100%)

0 (0%) 2. 批准燃气供应接驳框架协议及其项下拟进行的 交易及燃气供应接驳服务年度上限;

并授权本 公司董事采取必要行动以实行燃气供应接驳框 架协议. 121,063,852 (100%)

0 (0%) -

2 - 上述各项普通决议案因获得超过 50%票数赞成而每项获正式通过. 截至股东特别大会日期止,已发行及已缴付之股份总数为 1,174,348,950 股. 天津泰达投资控股有限公司及其联系人拥有 706,818,659 股股份,约占已发行股份总数的 60.19%,须於股东特别大会上就上述普通决议案放弃并且已放弃投票.因此,赋予独立 股东权利出席股东特别大会,并就上述普通决议案有权投票赞成或反对之股份总数为 467,530,291 股股份.概无股份赋予独立股东权利出席股东特别大会,但根鲜泄嬖虻 13.40 条所载须放弃表决赞成上述普通决议案. 承董事会命 滨海投资有限公司 高亮 执行董事 香港,2019年1月30日 於本公告日期,董事会成员包括两名执行董事张秉军先生和高亮先生,四名非执行董事申小林先生、张军 先生、王刚先生和于克祥先生,以及四名独立非执行董事叶成庆先生太平绅士、罗文钰教授、谢德贤先生 和刘绍基先生.