PDF《天津松江股份有限公司关联交易的 天津松江股份有限公司关联...》

1 证券代码:

600225 证券简称: 天津松江 公告编号: 临2011-032 天津松江股份有限公司 天津松江股份有限公司 天津松江股份有限公司 天津松江股份有限公司关联交易的 关联交易的 关联交易的 关联交易的公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

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一、 、 、 、关联 关联 关联 关联交易概述 交易概述 交易概述 交易概述 公司控股子公司天津松江市政建设有限公司(以下简称 市政建 设 )于2011 年8月31 日在天津市通过挂牌方式摘得编号为津丽张 2004-049 地块中张贵庄南侧居住区一期 A 地块,该地块由天津滨海 发展投资控股有限公司(以下简称 滨海控股 )委托天津土地交易 中心实施经营性土地公开转让,该地块无抵押、无查封、无权属争议 等任何土地纠纷.根据《挂牌转让地块成交确认书》的约定,市政建 设拟与滨海控股签订《天津市国有建设用地使用权转让合同》 . 滨海控股为持有公司 59.67%股权的控股股东,此项交易构成了 公司的关联交易. 独立董事认为:该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市 场化的原则,交易价格公允合理;

在议案表决时,关联董事回避了表 决,执行了有关的回避表决制度,交易及决策程序符合《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定,对公司的全体股东是平等的,符合上市公司和全体股东的最 大利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利 益. 上述关联交易事项已提交公司第七届董事会第二十七次会议审 议通过,关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长 江回避表决,非关联董事一致同意,表决通过.本议案尚需提交公司

2011 年第二次临时股东大会审议.

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二、 、 、 、关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 公司名称:天津滨海发展投资控股有限公司 注册地址:天津开发区欣园新村 11-103 室 注册资本:柒亿陆仟万元人民币 法定代表人:窦振明 经营范围:市政、公路、土木工程项目的建设、开发;

房地产开 发及商品房销售;

自有设备租赁;

以自有资金对房地产、高新技术产 业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育 卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资;

资产管 理(金融资产除外);

企业策划(以上范围内国家有专营专项规定的 按规定办理;

涉及上述审批的以审批有效期为准). 滨海控股为公司控股股东,即构成公司关联方. 三三三

三、 、 、 、关联 关联 关联 关联交易 交易 交易 交易标的基本情况 标的基本情况 标的基本情况 标的基本情况 津丽张 2004-049 地块位于天津市东丽区张贵庄道(现为津滨大 道)南侧、京山铁路北侧,用地性质为商业金融业,土地用途为商服, 其可转让的经营性开发建设用地面积即商业用地面积为 6251.3 平方 米,容积率不大于 2.6,建筑密度不大于 40%,绿地率不小于 30%, 建筑限高不大于

51 米(具体以天津滨海国际机场批复为准) . 四四四