PDF《Disclosure 信息披露》

2、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关 法律法规和《 公司章程》 等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更. 特此公告. 安徽合力股份有限公司董事会

2014 年10 月28 日 证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2014-017 安徽合力股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 安徽合力股份有限公司第七届监事会第十一次会议于

2014 年10 月28 日在合肥召开, 会议通知于

2014 年10 月10 日以邮件和专人送达等方式发出.公司

5 名监事全部参加了会议,符合《 公司法》 、《 证券法》 及《 公司章程》 的有关规定. 会议由监事会主席李继香先生主持,审议并通过了以下议案:

1、《 关于公司会计政策变更的议案》 ;

( 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票)

2、《 公司

2014 年第三季度报告》 及其《 摘要》 : 根据《 证券法》 、上海证券交易所《 关于做好上市公司

2014 年第三季度报告披露工作的通知》 的有关要 求,监事会在全面了解和审核了公司

2014 年第三季度报告后,对公司

2014 年第三季度报告发表如下书面 审核意见: ( 1) 公司

2014 年第三季度报告严格按照《 公司法》 、《 证券法》 、《 关于做好上市公司

2014 年第三季度报 告披露工作的通知》 的要求编制,并提交公司七届十二次董事会审议通过,全体董事、高级管理人员书面确 认,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;

( 2) 公司

2014 年第三季度报告的内容和格式严格按照第( 1) 款有关法规要求披露,真实、全面地反映了 公司

2014 年第三季度的经营成果和财务状况;

( 3) 截止提出本书面审核意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为. ( 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票) 特此公告. 安徽合力股份有限公司监事会

2014 年10 月28 日 证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2014-016 安徽合力股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 安徽合力股份有限公司第七届董事会第十二次会议于

2014 年10 月28 日在合肥召开, 会议通知于

2014 年10 月10 日以邮件和专人送达等方式发出. 公司

8 名董事参加了会议,独立董事孙伯淮先生因公出 差,书面委托独立董事冯宝珊女士代为行使表决权,公司

5 名监事及高管人员列席了本次会议,符合《 公司 法》 、《 证券法》 及《 公司章程》 的有关规定. 会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案:

1、《 关于公司会计政策变更的议案》 : 具体内容详见公司临时公告( 临2014-018) . ( 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票)

2、《 公司

2014 年第三季度报告》 及其《 摘要》 ;

( 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票)

3、《 关于投资设立合力工业车辆设备租赁股份有限公司的议案》 : 根据公司经营发展战略规划,经过充分的前期调研,公司拟与相关营销控股子公司在上海市,联合发起 设立合力工业车辆设备租赁股份有限公司( 名称暂定) ,注册资本........