PDF《同方股份有限公司》

2016 年第一次临时股东大会文件

1 同方股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 二零一六年二月

2016 年第一次临时股东大会文件

2 目录 关于通过下属同方创新受让深圳华融泰 44%股权及向其增资不超过 1.

95 亿元的议案.4 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

13 2016 年第一次临时股东大会文件

3 同方股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程 ? 开始时间安排:2016 年2月22 日9:30 分?股东大会召开地点:北京海淀清华同方科技大厦 ? 股东大会主持人:董事长周立业先生 ? 议程: 本次会议审议的议案是: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于通过下属同方创新受让深圳华融泰 44%股权及向其增资不 超过 1.95 亿元的议案 √

2 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的 议案 √

2016 年第一次临时股东大会文件

4 关于通过下属同方创新受让深圳华融泰 44%股权及向其增资不超过 1.95 亿元的议案

一、关联交易概述

2015 年11 月,经公司第六届董事会第二十六次会议审议,公司与清华控股签署了 《股权转让意向协议》,拟受让其持有的清控人居控股集团有限公司(以下简称 清控 人居 )不低于 80%的股权和华融泰 40%的股权.相关董事会决议公告、关联交易公告 已于

2015 年11 月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站.为此,公司积极推进开展对清控人居、华融泰的内部改制、尽职调查、 审计评估等一系列工作.目前已经完成了对华融泰的审计评估工作.

2016 年1月28 日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于通 过下属同方创新受让深圳华融泰 44%股权及向其增资不超过 1.95 亿元的议案》,同意 公司下属全资子公司北京同方创新投资有限公司出资101,361.76万元受让清华控股持有 的华融泰 40%股权、出资 10,136.18 万元受让奥融信持有的华融泰 4%股权,并对华融泰 增资不超过 1.95 亿元.本次股权受让和增资完成后,同方创新将持有华融泰 48%的股 权,奥融信持有华融泰 52%的股权. 同方创新已于

2016 年1月28 日与清华控股、 奥融信分别签署了 《股权转让协议》 . 由于本次交易方为公司控股股东清华控股,此外另一交易方奥融信系公司副董事长 黄俞先生持股 99%的控股子公司,均为本公司关联法人,且华融泰实际控制人为黄俞先 生,为此本次交易构成关联交易. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.本 次交易尚需提交股东大会审议批准. 至本次关联交易止,过去

12 个月内公司发生的与清华控股、紫光集团关联交易包 括:清华控股出资

20 亿元认购公司非公开发行股票 278,551,532 股、清华控股下属紫光 集团出资

5 亿元认购公司非公开发行股票 69,637,883 股,2015 年2月27 日,上述股份 的相关证券登记手续已办理完毕;

公司通过下属全资子公司同方计算机有限公司出资不 超过

8 亿元参与认购紫光股份有限公司非公开发行股票,截至本公告披露之日,该项交 易正在证监会审批中;

公司将持有的同方国芯 36.39%股权转让给紫光集团下属全资子 公司紫光春华,截止本公告披露日,该项交易尚未完成相关政府部门的审批.