PDF《同方股份有限公司》

二、关联方介绍

2016 年第一次临时股东大会文件

5

(一) 关联方关系介绍 公司下属全资子公司同方创新拟出资 101,361.76 万元受让清华控股持有的华融泰 40%股权,清华控股为公司控股股东,为此本次转让构成关联交易. 公司下属全资子公司同方创新拟出资10,136.18 万元受让奥融信持有的华融泰 4%股权,奥融信系公司副董事长黄俞先生持股 99%的控股子公司,为此本次转让构成关联交 易. 公司下属全资子公司同方创新拟对华融泰增资不超过 1.95 亿元, 由于华融泰之实际 控制人为公司副董事长黄俞先生,因此本次增资构成与关联人共同投资的关联交易.

(二) 关联人基本情况

1、同方创新 同方创新系公司下属全资子公司,公司对其持有 100%股权,其具体情况如下: 名称 北京同方创新投资有限公司 企业类型 有限责任公司 单位负责人或法定代表人 范新 注册地址 北京市海淀区王庄路

1 号清华同方科技大厦 A 座29 层2902 室 成立日期

1999 年5月7日注册资本

18000 万元 同方创新系公司下属投资平台, 主要从事股权投资、 产业投资及高新技术项目投资. 截至

2015 年9月30 日,同方创新总资产为 62,769.02 万元,归属于母公司所有者 的净资产为 20,186.60 万元.2014 年度,同方创新实现营业收入 3,394.91 万元,归属 母公司所有者净利润 5,195.91 万元.

2、清华控股 清华控股系公司控股股东,截至

2015 年12 月31 日,持有公司 25.42%的股权,其 具体情况如下: 名称 清华控股有限公司 企业类型 国有独资有限责任公司 单位负责人或法定代表人 徐井宏 注册地址 北京市海淀区中关村东路

1 号院

8 号楼(科技大厦)A 座25 层 成立日期

1992 年8月26 日 注册资本

25 亿元

2016 年第一次临时股东大会文件

6 清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源, 在制定清华大学科技产业发展 战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用,是清华大学科技企业投融 资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经 营活动的决策和管理中心. 作为清华大学唯一的国有独资有限公司和国有资产授权经营 单位,清华控股负责经营管理清华大学全部科技型企业,是清华大学科技成果转化的平 台和孵化器.其经营范围包括资产管理;

资产受托管理;

实业投资及管理;

企业收购、 兼并、资产重组的策划;

科技、经济及相关业务的咨询及人员培训. 截至

2015 年9月30 日,清华控股总资产为 1985.29 亿元,归属于母公司所有者的 净资产为 197.86 亿元.2014 年度,清华控股实现营业收入 604.09 亿元,归属母公司所 有者净利润 11.63 亿元.

3、奥融信 奥融信的基本情况如下: 名称 深圳市奥融信投资发展有限公司 企业类型 有限责任公司 单位负责人或法定代表人 黄俞 注册地址 深圳市福田区香林路富春东方大厦

1209 成立日期

1996 年12 月30 日 注册资本

1180 万元 截止本公告披露日,黄俞先生持有奥融信 99%的股权,黄雪忠先生持有奥融信 1%的 股权.奥融信主要从事股权投资、实业投资业务. 截止

2015 年9月30 日,奥融信总资产为 524,344.00 万元,净资产为 242,054.00 万元.2014 年度,奥融信实现营业收入 134,106.00 万元,净利润 5,912.00 万元.