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上海物资贸易股份有限公司

2005 年年度股东大会会议资料

2006 年6月29 日 上海物资贸易股份有限公司

2005 年年度股东大会议程 时间:2006 年6月29 日下午 1:00 地点:上海物贸大厦

4 楼会议室(上海市中山北路

2550 号) 大会主持:吕勇明董事长 会议议程: (介绍主席台就座人员、出席会议的董事、监事及高级管理人员、见证律师、应 邀出席人员等情况;

宣读《大会规则》 ) 主持人报告会议出席情况,宣布大会正式开始.

1、审议公司

2005 年年度董事会工作报告

2、审议公司

2005 年年度监事会工作报告

3、审议公司

2005 年度财务决算和

2006 年度财务预算报告

4、审议公司

2005 年年度利润分配预案

5、审议公司

2005 年年度报告及摘要

6、审议关于修改公司章程的议案

7、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案

8、审议关于修改公司董事会议事规则的议案

9、审议关于修改公司监事会议事规则的议案

10、审议关于俞惠林先生因工作调动原因本人提出不再担任公司监事的议案

11、审议关于公司

2006 年度银行融资授信额度的议案

12、审议关于公司

2006 年度对控股子公司融资担保的议案

13、审议关于公司控股子公司(持股 75%)上海森大木业有限公司搬迁项目 的议案

14、审议关于公司出资人民币 4,938.45 万元收购上海乾通投资发展有限公司 95%股权暨关联交易的议案

15、审议关于公司出资人民币 1,214.85 万元收购上海永大期货经纪有限公司 45%股权暨关联交易的议案

16、审议关于公司聘任会计师事务所的议案

17、股东发言 (主持人再次报告会议出席情况)

18、投票表决

19、休会、表决结果统计

20、宣布表决结果

21、国浩律师集团(上海)事务所宣布见证意见

22、宣读大会决议

23、大会结束 上海物资贸易股份有限公司

2005 年年度股东大会规则 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规和本公司章程的规定,为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和 议事效率,制订本大会规则如下:

一、会议出席对象为

2006 年6月15 日交易结束后, 在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东和

2006 年6月20 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 B 股股东 (B 股最后交易日为

6 月15 日) ;

本公司董事、监事及高级管理人员.

二、大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作, 遵守大会的秩 序.

四、大会安排股东发言.股东要求在股东大会上发言的,应在大会召开前向 大会秘书处登记,经主持人安排后,依次到大会发言席发言.安排发言一般不超 过五分钟.大会表决时,股东不再进行发言.股东若有书面提问,可到大会秘书 处填写《股东意见征询表》后,在 股东发言 议程前,由工作人员集中交主持 人.

五、大会采用投票表决.每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符 合登记规定,股东在 同意 、 不同意 、 弃权 栏中选择打勾,且表决票上盖 有上海物资贸易股份有限公司公章,即被视为有效.