PDF《山西省国新能源股份有限公司 关于全资子公司山西天然气有限...》

1 股票代码:600617

900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2016-016 山西省国新能源股份有限公司 关于全资子公司山西天然气有限公司与关联方 签订采购合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 交易内容:为进一步完善山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司" )全资子公司山西天然气有限公司(以下简称"山西天然气" )调控中心各 系统功能,提升整体调运能力与水平,公司董事会同意山西天然气与山西精英 科技股份有限公司(以下简称"精英科技" )签订《山西天然气有限公司调控 中心改造项目硬件设备采购合同》 ,采购金额为2577.76万元. 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组. 本事项已经公司2016年4月8日召开的第七届董事会第二十九次会议审 议通过.关联董事兰旭先生回避表决.本次关联交易无需提交股东大会审议.

一、关联交易概述 公司全资子公司山西天然气为进一步完善调控中心系统功能, 提升整体调 运能力与水平,将对调控中心进行整体升级改造,改造所需的软硬件设施、设 备已通过公开招标的方式确定了供应商为精英科技,并拟与之签订《山西天然 气有限公司调控中心改造项目硬件设备采购合同》 ,采购金额为2577.76万元.

2 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司董事 兰旭先生担任精英科技董事职务,因此精英科技为公司的关联方.本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍 公司董事兰旭先生担任精英科技董事职务,精英科技为公司的关联方.山 西天然气与精英科技签订 《山西天然气有限公司调控中心改造项目硬件设备采 购合同》 ,构成关联交易.

(二)关联方基本情况 公司名称:山西精英科技股份有限公司 成立时间:2012年7月16日 注册资本:6,580万元 法定代表人:龚大立 住所:太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座7层 经营范围:软件及电子产品的设计、开发、生产和销售;

信息系统及工业 自动化系统的规划、设计、集成、工程总承包和运维服务;

信息技术研究、咨询、转让和培训;

数据处理;

运营服务;

租赁服务;

进出口贸易. 截至2014年12月31日:资产总额:9,253.73万元;

净资产:6,990.44万元;

2015年度,营业收入:5,814.82万元;

净利润:927.82万元. 截至2015年6月30日: 资产总额: 12,083.96万元;

净资产: 10,028.46万元;

2015年度,营业收入:2,742.32万元;

净利润:112.02万元. 精英科技为新三板上市公司(证券代码:832585) ,是能源行业安全生产 领域信息化服务的领跑者,是山西省首批"软件和信息技术服务示范企业" .

三、关联交易标的基本情况

3 山西天然气与精英科技签订 《山西天然气有限公司调控中心改造项目硬件 设备采购合同》 , 采购山西天然气调控中心改造项目所需的软硬件设施、 设备, 采购金额为2577.76万元.

四、关联交易对上市公司的影响 此项关联交易是向关联方采购调控中心改造所需的软硬件设施、设备,选 择与精英科技进行交易, 是本公司在经过严格的招标比选之后,认定该公司符 合本公司的全部招标条件, 并具有稳定的供货渠道、较高的产品质量及合理的 产品价格.此项关联交易是公允的,没有损害上市公司利益,对公司本期以及 未来财务状况、经营成果无不利影响.