PDF《中国石油天然气股份有限公司》

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中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:857) 海外监管公告 本公告乃根愀?合交?所有限公司证券上市规则第 13.10B 条作出. 兹载?中国石油天然气股份有限公司在上海证券交?所网站刊登的 《中国石油天然气股份 有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》 ,仅供?阅. 特此公告 中国石油天然气股份有限公司董事会

2013 ?3月21 日 於本公告之日,本公司董事会由周吉平先生担任副董事长及执?董事(代?董事长职权) ,由廖永远先生及冉 新权先生担任执?董事,由?新华先生、王国梁先生、汪东进先生及喻宝才先生担任非执?董事,及由?鸿 儒先生、Franco Bernabè 先生、?勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独?非执?董事.

1 证券代码

601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2013-007 中国石油天然气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 2013年3月19日,中国石油天然气股份有限公司(以下简称 "公司" ) 第五届监事会第九次会议在北京以现场方式召开.会议应到监事8人, 实到6人(孙先锋先生、姚伟先生因故不能参加会议,已分别委托刘合 合先生、王光军先生出席会议并代为行使表决权) .会议由监事会主席 王立新先生主持.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《中 国石油天然气股份有限公司章程》的规定.经与会监事认真讨论,审 议通过了相关议案,形成如下决议:

一、审议通过公司2012年度财务报告

二、审议通过公司2012年度利润分配预案

三、审议通过关于公司总裁2012年度经营业绩考核及2013年度业 绩合同制订情况的报告

四、审议通过关于更换公司外部审计师的议案 同意向股东大会提议聘任毕马威华振会计师事务所及毕马威会计 师事务所分别作为公司2013年度境内外审计师,并授权董事会根据会 计师的具体工作情况决定其酬金.关于更换审计师事宜请参见公司另 行在上海证券交易所网站公布的关于更换境内外审计师的公告.

五、审议通过公司2012年度监事会报告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

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六、审议通过关于选举公司监事的议案 公司监事会接到孙先锋先生通知,其因年龄原因将辞任公司监事 一职,该辞任将在股东大会选出新任监事后生效;

此外,公司尚缺一 名独立监事.监事会提议股东大会选举李庆毅先生担任公司监事、范 福春先生担任公司独立监事(李先生、范先生的简历请见附件) ,任期 自2012年度股东大会选举通过之日起,至本届监事会任期届满之日止. 建议股东大会授权董事会决定当选监事酬金,并按上市地法规和上市 规则的要求处理相关事宜.

七、审议通过监事会2012年度工作总结和2013年度工作计划

八、审议通过公司2012年度报告及摘要 经审查,监事会认为公司2012年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规及上市地相关监管规定;