PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司》

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上海大众公用事业(集团)股份有限公司Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. * (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1635) 海外监管公告 独立董事会对公司2019年日常关联交易 预计的事前认可意见 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条规则作出. 兹载列上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司 ( 「本公司」 ) 在上海证券交易所网站刊登的 「独立董事会对公司2019年日常关联交易预计的事前认可意见」 ,仅供参阅. 承董事会命 上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司 董事局主席 杨国平 中华人民共和国,上海 2019年3月29日 於本公告日期,本公司执行董事为杨国平先生、梁嘉玮先生、俞敏女士、庄建浩先生及杨卫标先生;

非执行董事为陈永坚先生、李松华先生及张叶生先生;

以及独立非执行董事为王开国先生、姚祖辉先生、 邹小磊先生、王鸿祥先生及刘正东先生. * 仅供识别 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 独立董事对公司

2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见 作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司的独立董事,我们认真审阅了董 事会提供的关于公司2019年度日常关联交易预计的有关资料,认为: (1)本公司下属子公司上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司向公 司第二大股东燃气集团采购天然气和LNG业务. 在以前年度已经确定了的交易内容 和交易的定价原则, 变化的只是采购量和交易总额;

大众燃气向燃气集团租赁办公 场所和公司及下属子公司因办公需要,向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场 所,按照市场公允价确定租赁金额,上述事项均属正常的生产经营所需.通过该日 常关联交易可以保障大众燃气、南通大众和公司及下属子公司持续稳定的生产经 营.故此项交易是必要的. (2) 上述交易严格遵循了公平、 公正、 自愿、 诚信的原则, 不损害广大股东 (尤 其是中小股东)的利益. (3)董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定,确保本 次日常关联交易程序合法. (4)我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议. 日期:2019 年3月27 日 (此页无正文, 仅作为上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司独立董事对公司2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见之签字页) 独立董事: 王开国 姚祖辉 邹小磊 (签名) (签名) (签名) 王鸿祥 刘正东 (签名) (签名)