PDF《杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:2015-044 杭州钢铁股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年7月21 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市拱墅区半山路

178 号,杭钢会展中心四楼 多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 596,545,132

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 71.10

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由董事会召集,公司董事长汤民强先生主持,会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

8 人,独立董事薛加玉先生因公出差,未能出席会 议;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书出席了会议;

公司全体高管列席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易有关条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股44,673,192 95.02 2,339,790 4.98

0 0.00

2、 议案名称:本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定》第四条规定的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股44,673,192 95.02 2,339,790 4.98

0 0.00

3、 议案名称:本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股44,389,992 94.42 2,622,990 5.58

0 0.00

4、议案名称:杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案 4.01 议案名称:整体方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股44,389,992 94.42 2,622,990 5.58

0 0.00 4.02 议案名称:资产置换之资产置换的交易对方 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股44,389,992 94.42 2,622,990 5.58

0 0.00 4.03 议案名称:资产置换之资产置换 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股44,389,992 94.42 2,622,990 5.58

0 0.00 4.04 议案名称:资产置换之资产置换的定价依据及交易价格 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股44,389,992 94.42 2,622,990 5.58

0 0.00 4.05 议案名称:资产置换之置入资产和置出资产自评估基准日至交割日期间的 损益归属 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股44,389,992 94.42 2,622,990 5.58