PDF《杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告》

1 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019―017 杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第二十一次会议通知 于2019 年3月29 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于

2019 年4月10 日上午 09:30 在杭钢办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开,应到董 事9人,实到董事

8 人,董事刘安先生因公未能出席会议,委托董事孔祥胜先生代为 出席会议并授权对审议事项进行表决.会议由董事长吴东明先生主持,公司全体监 事及高管人员列席了会议.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《2018 年度总经理工作报告》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(四)审议通过《2018 年度利润分配预案》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司

2018 年度实现归属于上市公 司股东的净利润1,937,662,585.51 元,2018 年度母公司实现净利润120,877,302.25 元,加上2018 年年初转入的母公司的未分配利润2-395,939,646.45 元, 报告期末可供股东分配的利润为-275,062,344.20 元, 公司

2018 年度不具备分红条件.根据《公司章程》的规定,公司

2018 年度拟不进行 利润分配,也不进行资本公积金转增股本.

(五)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

(六)审议通过《2018 年度内部控制评价报告》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

(七)审议通过《关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) , 本公司公告临 2019-019.

(八)审议通过《关于

2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据公司绩效管理办法,经公司考核部门对于相关董事、监事、高级管理人 员2018 年度的业绩和履职情况的考评,2018 年度董事、监事、高级管理人员年 度考核薪酬发放情况概述如下:

1、公司董事长吴东明,由杭州钢铁集团有限公司考核并发放年薪,不在公 司领取报酬和津贴.

2、董事刘安、董事于卫东以及监事周尧福(监事会主席) 、监事王纪松均由 股东单位考核并发放年薪,不在公司领取报酬与津贴.

3、独立董事陈杭生、王颖、胡祥甫的津贴为 100,000 元/人(税后),由公司 支付.

4、公司其他董事、监事、高级管理人员的年薪薪酬情况: 副董事长、原总经理孔祥胜,副总经理、原董事谢晨,副总经理陈晓东,董 事吴黎明, 监事金钢, 财务总监陆才平, 董事会秘书吴继华等人员的年薪薪酬 (含 税及各类津补贴)为: 姓名职务2018 年薪酬(元) 备注孔祥胜 副董事长、原总经理 1,208,800