PDF《杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告》

公司子公司浙江富春紫光环保股份有限公司对襄阳富春紫光污 水处理有限公司的计划担保额度为 5,000 万元. 在担保额度内,董事会授权财务总监审核后由董事长签署. 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) , 本公司公告临 2019-021. (十四)审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,聘期一年.

2018 年财务审计费用

172 万元,内控审计费用

37 万元,对公司审计发生往返费用 和食宿费用由公司承担. (十五)审议通过《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》 .

5 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) , 本公司公告临 2019-022. 上述第

二、

三、

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九、十

一、十

二、十

三、十

四、十五项议案需提交 公司股东大会审议.有关股东大会召开事宜本公司将另行通知. 公司独立董事胡祥甫、王颖、王红雯向董事会提交了《独立董事

2018 年度述职 报告》 . 特此公告. 杭州钢铁股份有限公司董事会

2019 年4月12 日 ........