PDF《杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告》

3 吴黎明 董事 1,186,800 谢晨副总经理、原董事 616,400 陈晓东 副总经理 1,200,000 金钢监事 414,140 陆才平 财务总监 355,965 吴继华 董事会秘书 382,085

(九)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求,结合公司生产经营和发展的 需要,在对各项业务授信需求进行分析的基础上,公司拟向工商银行杭州半山支 行、北仑支行、瑞安支行,农业银行北仑分行、瑞安支行,建设银行北仑支行, 中国银行北仑分行,宁波银行杭州城西支行、北仑支行,兴业银行杭州分行、北 仑支行,交通银行杭州浣纱支行、宁波分行,平安银行北仑支行,浦发银行杭州 分行、宁波开发区支行、杭州中山支行,浙商银行宁波海曙支行、杭州分行,中 信银行宁波海曙支行、杭州平海支行、杭州省府路支行,北京银行杭州分行,招 商银行杭州分行,华夏银行杭州武林支行,光大银行杭州凤起路支行,杭州银行 湖墅支行, 民生银行杭州城北支行等金融机构申请总额 180.24 亿元的综合授信额 度.以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准. 为了提高资金使用效率,杭钢股份母公司与控股子公司之间以及杭钢股份下 属控股子公司之间资金由杭钢股份母公司统筹平衡,上述事项董事会拟授权财务 总监审核后由董事长签署.

(十) 审议通过 《关于全资子公司宁波钢铁有限公司2019年技术改造投资计划的议案》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司全资子公司宁波钢铁有限公司(以下简称 宁钢 )2019 年围绕提升竞 争力、智能化制造的目标,结合超低排放和安全合规要求,坚持 绿色宁钢 的 发展理念,确保宁钢持续、健康、绿色、安全地发展.

2019 年,宁钢拟安排技术改造投资项目

45 项,其中:重点建设项目

4 项:1 号高炉易地大修改造、焦炉煤气脱硫系统改造、焦化厂雨排水深度处理改造、层4流冷却系统改造. 宁钢

2019 年度投资计划 105,711 万元, 资金计划 77,790 万元. 宁钢

2019 年度资金总计划 88,693 万元 (含前期项目资金计划安排

903 万元、 尾款项目资金计划安排 10,000 万元). (十一)审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》 ;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、牟晨晖、于卫东依法回避表决. 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ,本公司公告临

2019 -020. (十二)审议通过《关于

2019 年度日常关联交易的议案》 ;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、牟晨晖、于卫东依法回避表决. 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ,本公司公告临

2019 -020. (十三)审议通过《关于

2019 年度担保计划的议案》 ;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据下属各子公司业务发展实际情况, 为支持其业务拓展, 满足其融资需求,

2019 年度, 公司及子公司拟向子公司提供等值不超过人民币 112,000 万元的担保, 其中公司对浙江富春紫光环保股份有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司、 德清杭钢金属材料电子商务有限公司的计划担保额度分别为 67,000 万元 、30,000 万元 、10,000 万元;