PDF《杭州钢铁股份有限公司 关于对外投资暨关联交易公告》

三、关联标的基本情况 拟共同投资设立的浙江杭钢金属材料交易中心有限公司拟为一家有限责任 公司,注册资本

2 亿元,公司拟出资

5800 万元,持股 29%,公司下属控股子公 司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司拟出资

4000 万元,持股 20%,宁 波钢铁有限公司拟出资

10200 万元, 持股 51%, 主要从事金属贸易电商平台业务.

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 我国电子商务正处于快速发展时期,2014 年我国电子商务市场规模达 12.6 万亿,预计

2016 年有望实现 18.2 万亿的规模.浙江杭钢金属材料交易中心有限 公司通过整合各股东的资源优势,涉足金属贸易电商平台业务,将实现稳定、长远、可持续发展.同时,此举将有力的促进杭钢股份重大资产重组的进程,为杭 钢股份"一体三轮"的发展模式奠定基础.

五、本次关联交易已履行的审议程序 本次关联交易已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过, 关联董事汤民 强、周皓回避表决.根据公司章程的规定,本次对外投资事项属于董事会决策权 限,故无需提交股东大会审议.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组. 独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意 见,认为公司拟参与投资设立的浙江杭钢金属材料交易中心有限公司,涉足金属 贸易电商平台业务,整合了各方股东的资源优势,符合公司的战略发展需要,有 利于公司的进一步发展.该关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情 形.独立董事同意该议案.

六、备查文件目录

1、经董事签字的公司六届十一次董事会会议决议;

2、经监事签字的公司六届十次监事会会议决议;

3、独立董事对公司关联交易事项的事先认可意见与独立意见. 特此公告. 杭州钢铁股份有限公司董事会

2015 年4月25 日