PDF《杭州钢铁股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告》

1 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2012―018 债券代码:122095 债券简称:11 杭钢债 杭州钢铁股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十六次会议于

2012 年11 月30 日以 通讯表决方式召开,会议通知于

2012 年11 月20 日以电子邮件、传真或专人送 达方式发出,本次会议应参加表决的董事

11 人,实际参加表决的董事

11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议以通讯表决方式审议形成如下决 议:

一、审议通过《关于公司内部组织机构设置的议案》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 为进一步规范公司治理,减少关联交易,理顺公司内部管理关系,使生产与 物流更好地衔接和匹配,提高企业物流效率,降低运输费用,结合公司生产经营 的需要,增设运输处,负责公司内部的汽车运输和管理业务.

二、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作条例〉的议案》 . 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 《杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作条例》详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn) . 特此公告. 杭州钢铁股份有限公司董事会 二一二年十一月三十日