PDF《杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告》

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019―025 杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司(以下简称"公司" )第七届董事会第二十二次会议 通知于

2019 年4月12 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议 于2019 年4月22 日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决的董事

9 人,实 际参加表决的董事

9 人,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案: 审议通过《公司

2019 年第一季度报告》 . 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 特此公告. 杭州钢铁股份有限公司董事会

2019 年4月23 日