PDF《2009 年南京钢铁联合有限公司公司债券》

2009年南京钢铁联合有限公司公司债券 债务人 南京南钢钢铁联合有限公司 二O一一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带的责任.

本公司

2011 年 度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,并出具 标准无保留意见的审计报告(天衡审字 (2012) 00398号).

一、发行人简况

(一) 在本次年度报告中,本公司或公司是指:南京南钢钢铁 联合有限公司

(二) 公司法定中文名称:南京南钢钢铁联合有限公司 公司法定英文名称 Nanjing Nangang Iron&

Steel United Co..Ltd

(三) 公司法定代表人:杨思明 (囚) 公司联系人:刘晓宁 电话 025-57074960 传真 025-57073876 电子信箱 [email protected]

(五) 公司注册及办公地址:南京市六合区大厂卸甲甸(邮编: 210035)

(六) 登载本年度报告的中国证监会指定网站: www.sse.com.cn. 年度报告备置地点:南京市六合区大厂卸甲甸.

(七) 公司债券上市交易所:上海证券交易所

(八) 公司首次注册登记日期、地点

2009 年5月20 日、南 京市六合区 企业法人营业执照注册号

320100000144475 税务登记号码

320112686737268

二、公司概况 南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称本公司、公司)成立于

2009 年5月20 日,由南京钢铁集团有限公司,上海复星高科技(集团)有限公司,上海:复星产业投资有限公司,上海复星工业技术发展 有限公司共同技资设立,注册资本 10.000.00 万元,其中:南京钢 铁集团有限公司出资 4,

000 万元,占注册资本的 40.00%;

上海复星 高科技(集团)有限公司出资 3, 000.00 万元,占注册资本的 30.00% , 上海复星产业投资有限公司出资 2, 000.00 万元,占注册资本的 20.00% ,上海复星工业技术发展有限公司出资

1 , 000.00 万元,占注 册资本的 10.00%.根据公司

2009 年5月22 日股东会决议和南京钢 铁集团有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业 投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司签订的《增资协议)) , 南京钢铁集团有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、上海复 星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司以持有的南京 钢铁联合有限公司 100.00%股权向本公司增资,本公司注册资本变更 为300, 000.00 万元,其中:南京钢铁(集团)有限公司出资 120,

000 万元,占注册资本的 40.00%;

上海复星高科技(集团)有限公司出资 90, 000.00 万元,占注册资本的 30.00% ,上海复星产业投资有限公 司出资 60, 000.00 万元,占注册资本的 20.00% ,上海复星工业技术 发展有限公司出资 30.000.00 万元,占注册资本的 10.00% .上述增 资于

2009 年7月30 日办妥工商变更登记手续.经营范围:钢材销 售:实业投资:自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外).

三、 已发行债券情况

(一) 债券名称

2009 年南京钢铁联合有限公司公司债券

(二) 债券简称:

09 南钢联债(银行间) /09 南钢联(上证所)

(三) 债券代码

098016 (银行间) /122983 (上证所) (囚) 债券发行规模:人民币

25 亿元

(五) 债券存续期限

7 年期,附第

4 年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权