PDF《常州中天新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议...》

公告编号:2018-014 证券代码:836680 证券简称:中天新材 主办券商:德邦证券 常州中天新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年10 月8日.2. 会议召开地点:公司会议室. 3. 会议召开方式:现场. 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年9月27 日以通信方 式发出. 5. 会议主持人:董事长刘伟 6. 会议列席人员:本公司监事、高级管理人员. 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

4 人. 董事吴正未出席本次会议,也未委托其他董事代为表决. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-014

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于常州中天新材料股份有限公司董事会换届选举 的议案》 ;

1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定,董事会提名刘伟、周国全、董力源、侯加生、陈耀良为 公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日 起计算.以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象.董事候选人简 历详见附件. 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于提议召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 审议《关于提议召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议. 公告编号:2018-014

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《第一届董事会第十四次 会议决议》 . 常州中天新材料股份有限公司 董事会

2018 年10 月9日公告编号:2018-014 附件: 董事会名单及简历

1、刘伟,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历.

2000 年12 月中共中央党校函授学院经济管理专业毕业.

1995 年9月至

200 年10 月,先后任武进大众钢铁有限公司财务 经理、武进大众钢铁有限公司总经理助理兼财务经理.2001 年11 月至

2013 年6月,先后任中天钢铁集团财务处处长、副总经 理、副总裁、常务副总经理、常务副总裁.2013 年6月至今任 中天钢铁集团执行董事,常务副总裁.2015 年10 月至今任常州 中天新材料股份有限公司董事长.

2、周国全,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历.2000 年12 月中共中央党校函授学院经济管理专业本 科班毕业.1993 年10 月至

2001 年9月,先后任江苏武进钢铁 集团公司办公室副主任、 线材厂党支部书记、 物资供应处副处长、 经营处处长、总经理助理、副总经理.2001 年9月至

2005 年2月任中天钢铁集团副总经理.2005 年2月至今,任中天钢铁集 团副总裁兼副总经理.2015 年10 月至今任常州中天新材料股份 有限公司董事.