PDF《常州中天新材料股份有限公司》

公告编号:2017-010

1 证券代码:836680 证券简称:中天新材 主办券商:德邦证券 常州中天新材料股份有限公司 关于补充确认

2016 年度偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计关联交易金额及固定资产采购的偶发 性关联交易 本公司

2016 年6月对外投资全资子公司常州同创工业设备安装 工程有限公司、 常州皓鸣信息科技有限公司与控股股东常州中发炼铁 有限公司、中天钢铁集团有限公司在机电设备加工、安装、维护,钢 结构工程,计算机与网络工程、自动化工程安装及技术服务等方面的 业务拓展,超出了

2016 年度预计的日常性关联交易金额.

子公司常州同创工业设备安装工程有限公司、 常州皓鸣信息科技 有限公司从中天钢铁集团有限公司固定资产采购.

(二)关联方关系概述 常州同创工业设备安装工程有限公司、 常州皓鸣信息科技有限公 司系公司控股的公司,常州中发炼铁有限公司、中天钢铁集团有限公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-010

2 司系公司控股股东实际控制人,本交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 本次关联交易审议时, 非关联董事不足三人, 按照 《公司章程》 , 上述事项直接提交

2016 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 常州中发炼铁有限公司 常州市武进区遥 观镇印墅村 有限责任公司 汪凤妹 中天钢铁集团有限公司 常州市中吴大道

1 号 有限责任公司 董才平

(二)关联关系 常州中发炼铁有限公司持有常州中天新材料股份有限公司 59.88%的股权;

中天钢铁集团有限公司持有常州中天新材料股份有 限公司 17.5%股权.

三、交易协议的主要内容 子公司常州同创工业设备安装工程有限公司、常州皓鸣信息科 技有限公司与控股股东常州中发炼铁有限公司、中天钢铁集团有限 公司在机电设备加工、安装、维护,钢结构工程,计算机与网络工 程、自动化工程安装及技术服务等方面的业务,超出预计关联交易 金额累计为 19871452.64 元. 子公司常州同创工业设备安装工程有限公司从中天钢铁集团有 公告编号:2017-010

3 限公司固定资产采购 26,785,982.90 元,常州皓鸣信息科技有限公 司从中天钢铁集团有限公司固定资产采购 235,042.74 元,合计金额 为27,021,025.64 元,本次采购构成偶发性关联交易.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述偶发性关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、 公开的原则,关联交易符合公司法、公司章程及公司关联交易管理制 度等规定,不存在显失公平的情形,未损害公司及中小股东的利益.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,不存在 虚假行为.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次偶发性关联交易符合公司和全体股东的利益, 不会对公司正 常经营产生不利影响.