PDF《南京红宝丽股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告》

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2012-031 南京红宝丽股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示:

1、本次解除限售股份数量为32,461,688股,占公司股份总数的6.

05%.

2、本次解除限售股份可上市流通日为2012 年7 月26 日.

一、公司非公开发行股票及股本变动情况 经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]463号)《关于核准南京红宝 丽股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过1,700万 股新股,发行价格不低于15.11元/股.公司向7家对象非公开发行人民币普通股 1623.0844万股,发行价格为15.16元/股.2011年7月26日,公司非公开发行的 1623.0844万股股票在深圳证券交易所上市,限售12个月.公司股本由25200万股 增至26823.0844万股. 2012年5月16日,公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方 案》,即用未分配利润向全体股东每10股送红股2股派发现金红利1元(含税), 用资本公积金向全体股东每10股转增8股. 2012年6月20日,公司实施了2011年度 利润分配方案, 公司股本由26823.0844万股变为53646.1688万股,其中2011年非 公开发行的1623.0844万股股票变为3246.1688万股.

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2012年7月26日;

2、本次解除限售股份的数量为3246.1688万股,占公司股份总数的6.05%;

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下: 序号 限售股份持有人名称 (或姓名) 持有限售股 份数(股) 本次可上 市流通股 数(股) 本次可上 市流通股 数占公司 股份总数 的比例 冻结数量 (股)

1 沈汉标

4000000 4000000 0.75%

2 傅秀凤

2061688 2061688 0.38%

3 唐汉强

6400000 6400000 1.19%

6400000 4 上海凯思依投资管理合伙企 业(有限合伙)

3600000 3600000 0.67%

5 天津凯石兴利股权投资基金 合伙企业(有限合伙)

5600000 5600000 1.04%

6 安徽国元信托有限责任公司

6800000 6800000 1.27%

7 常州投资集团有限公司

4000000 4000000 0.75% 合计32461688

32461688 6.05% 说明:唐汉强先生所持公司股份6,400,000股进行了质押,并在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司办理了质押手续,解除限售后仍保持冻结状态.

三、本次申请限售股份上市流通的股东承诺情况: 参与认购本次非公开发行股份的上述

7 家特定投资者承诺, 所认购的公司本 次发行的股票,自本次发行上市之日起锁定

12 个月. 经核查,上述限售股份持有人均遵守了在公司非公开发行股票时所作承诺. 本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况, 公司也 未对上述股东提供担保.

四、股份变动情况表 限售股上市流 通前 本次变动 限售股上市流 通后 增加 减少

一、有限售条件股份 42,492,994 32,461,688 10,031,306

1、国家持股

2、国有法人持股 10,800,000 10,800,000

0

3、其他内资持股 21,661,688 21,661,688

0 其中:境内非国有法 人持股 9,200,000 9,200,000

0 境内自然人持股 12,461,688 12,461,688

0

4、高管股份(锁定) 10,031,306 10,031,306

二、无限售条件股份 493,968,694 32,461,688 526,430,382

1、人民币普通股份 493,968,694 32,461,688 526,430,382