PDF《Disclosure 信息披露》

(上接B33版)

七、通过了 《 公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》.

认为通过加强管理,强化了制 度的执行力,公司至报告日已建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效运行.公司董事会关于 内部控制的评价报告符合 《 企业内部控制基本规范》等规定的要求,报告真实、客观地评价了公司 内部控制制度的建设和运行情况.监事会对董事会自我评价报告无异议.表决结果:同意3票、反对 0票、弃权0票

八、通过了 《 公司募集资金存放与使用情况的专项说明》;

该议案需经公司2013年度股东大会 审议批准.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

九、通过了 《 关于续聘2014年度公司财务审计机构的议案》;

该议案需经公司2013年度股东大 会审议批准.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

十、通过了 《 南京红宝丽股份有限公司2014年第一季度报告》.经审核,认为董事会编制和审 核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 十

一、通过了 《 公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》;

该议案需经公司2013年度股 东大会审议批准.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 十

二、通过了 《 关于修改的议案》,该议案需经公司2013 年度股东大会审议批准. 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 十

三、通过了 《 公司未来三年股东回报规划》;

该议案需提请2013年度股东大会审议批准.表 决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 十

四、通过了 《 公司关于将非公开发行股票节余募集资金全部永久补充流动资金的议案》;

监 事会认为:公司非公开发行股票募集资金项目--年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目 已经完成竣工决算审计,公司本次拟将非公开发行股票节余募集资金90,449,815.98元(包括2013年 经股东大会批准暂时补充流动资金的9,000万元)永久补充公司流动资金,是基于募集资金投资项 目的建设实际情况做出的,有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用,提高公司经营效益,有 利于维护公司和全体股东的利益,符合公司发展需要;

公司董事会对相关议案的审议和表决符合 有关法律法规和 《 公司章程》等要求.同意公司将非公开发行股票节余募集资金全部永久补充流 动资金.该议案需经公司2013年度股东大会审议批准.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 十

五、通过了 《 公司关于回购注销第一期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》.核查后,监事会发表意见:鉴于公司2013年经营业绩 条件未能达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期的目标要求,以及原激励对象祝元龙、李明 明、周国庆、龚惠林、水建华、邢光斌、芮伟、葛兰明、赵春菊、陈燕萍、王水香、杨衍军、程刚等13名人 员已从公司离职,不符合激励条件,根据 《 公司限制性股票激励计划》的相关规定,对未达到第一 期解锁条件激励对象持有获授的限制性股票30%部分及上述离职人员持有的已获授但尚未解锁的 的全部限制性股票 ( 29.79万股)共计241.974万股进行回购注销,回购价格为 2.80 元/股.董事会 本次关于回购并注销部分限制性股票的程序符合相关规定,我们同意公司本次回购注销该部分已 不符合激励条件的限制性股票共计241.974万股.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 十