PDF《Disclosure 信息披露》

六、通过了 《 公司关于调整已计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:公司按照 《 企业会计 准则》和有关规定,期末就假票据事件待决事项之应收账款计提资产减值准备,符合公司的当前情 况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况.董事会就计提资产减值事项的决策程序合法.同 意公司期末仍计提资产减值准备4,101.117859万元.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 十

七、通过了 《 公司关于假票据事项问责的说明》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 十

八、通过了 《 公司关于2014年日常关联交易的议案》;

公司与关联方南京南京和创新天环保 科技有限公司交易为日常关联交易,预计全年交易总额不超过6,010万元,同意该议案.该议案需经 公司2013 年度股东大会审议批准.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 特此公告. 南京红宝丽股份有限公司监事会 2014年4月17日 证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2014-012 南京红宝丽股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 根据公司董事会第七届第六次会议决议, 定于2014年5月16日召开公司2013年度股东大会,现 将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议时间: 现场召开时间:2014年5月16日14时(星期五);

网络投票时间:2014年5月15日-2014年5月16日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年5月15日下午15:00至2014年5 月16日下午15:00期间的任意时间.

2、现场会议地点:南京市高淳经济开发区双高路29号公司会议厅;

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次 股东大会审议事项进行投票表决.股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式.

5、股权登记日:2014年5月12日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重 复表决的以第一次股票结果为准.

二、会议内容

1、审议 《 公司2013年度董事会工作报告》

2、审议 《 公司2013年度监事会工作报告》;

3、审议 《 公司关于2013年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

4、审议 《 公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告》

5、审议 《 公司2013年度利润分配方案》

6、审议 《 公司2013年年度报告及摘要》

7、审议 《 公司募集资金存放与使用情况的专项说明》

8、审议 《 公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》

9、审议 《 公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》

10、审议 《 关于修改的议案》

11、审议 《 公司未来三年股东回报规划》

12、审议 《 公司关于将非公开发行股票节余募集资金全部永久补充流动资金的议案》

13、审议 《 公司关于日常关联交易的议案》 公司独立董事将在本次大会上述职.