PDF《桂林三金药业股份有限公司 关于公司2014 年度日常关联交易...》

1 证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2014-006 桂林三金药业股份有限公司 关于公司2014 年度日常关联交易的公告 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述 桂林三金药业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2014年拟与控股 股东、控股股东所属单位、参股公司的日常关联交易预计不超过总金额1,711.40 万元. 2014年3 月26 日,公司第五届董事会第二次会议以3票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》,表决时,关联 董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生 回避表决.

2、预计关联交易类别和金额 关联交易 类别 关联人 合同签订金额 上年实际发生 或预计金额 (单位:元) 发生金额 (单位:元) 占同类业务比例 (%) 向关联人 采购商品 桂林金可保健品有限 公司 400,000.00 280,346.10 0.07 桂林三金西瓜霜生态 制品有限责任公司 3,000,000.00 3,073,695.19 0.78 向关联人 销售产 品、商品 广西医保贸易有限责 任公司 7,000,000.00 6,047,452.69 0.42 桂林金地房地产开发 有限责任公司 500,000.00

0 0

2 桂林金可保健品有限 公司 50,000.00

0 0 接受关联 人提供的 劳务 桂林金可保健品有限 公司 6,000,000.00 4,693,712.80 1.19 房屋承租 桂林三金集团股份有 限公司 30,000.00 26,400.00 --- 桂林金地房地产开发 有限责任公司 20,000.00 15,573.00 --- 房屋出租 桂林三金集团股份有 限公司 60,000.00 56,520.00 --- 桂林金地房地产开发 有限责任公司 50,000.00 46,200.00 --- 商标许可 桂林金可保健品有限 公司 2,000.00 1,294.20 --- 桂林三金西瓜霜生态 制品有限责任公司 2,000.00 1,957.05 --- 合计17,114,000.00 14,243,151.03

3、2014 年年初至

2014 年3月26 日,公司与前述关联人累计已发生各类关 联交易 107.08 万元.

二、关联方情况介绍和关联关系:

1、基本情况和公司的关联关系 (1) 桂林三金集团股份有限公司, 成立于2001年12月, 注册资本人民币 (下同)2亿元,注册地址:桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号,目前主要从事 医药、保健品投资等.该公司为本公司的控股股东.截至2013年12月31日,该公 司总资产231,749.72万元,净资产161,742.64万元. (上述数据未经审计) (2) 桂林金可保健品有限公司, 成立于1999年2月2日, 注册资本4,275万元, 注册地址:桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号,目前主要从事保健品与罐头 食品的生产与销售.该公司与本公司同受控股股东控制.截至2013年12月31日, 该公司总资产6,117.10万元,净资产3,752.37万元,2013年实现经营收入1,747.64 万元,净利润-64.58万元. (上述数据未经审计)

3 (3)桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司,成立于2001年6月28日,注册 资本780万元,注册地址:桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号,目前主要从 事日用化工用品的生产及销售,主导产品是西瓜霜牙膏、香皂等日用品.该公司 与本公司同受控股股东控制.截至2013年12月31日,该公司总资产1,179.02万元, 净资产977.34万元,2013年实现经营收入1,984.62万元,净利润212.45万元. (上 述数据未经审计) (4) 广西医保贸易有限责任公司, 成立于2003年4月30日, 本公司持有其20% 的股权.该公司注册资本300万元,注册地址:南宁市古城路6-9号,营业范围: 中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制 品(限血液制品) ,Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(Ⅲ类不包括植入材料、人工器官) 、化工 产品(除危险化学品) 、日用百货、服装、羽绒、皮革类畜产品、土特产品、电 子机械、建筑材料的销售;