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2015 年第一次临时股东大会 会议资料二一五年十月 第一拖拉股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录

一、会议须知…2

二、会议议程…3

三、会议议案…5 第一拖拉股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2 会议须知为维护全体股东的合法权益,确保第一拖拉机股份有限公司(以下简 称 公司 )2015年第一次临时股东大会(以下简称 本次会议 )的正常 秩序和议事效率, 保证本次会议顺利进行, 公司根据中国证监会发布的 《上 市公司股东大会规则》 、公司《章程》等文件的要求,现就会议有关事项通 知如下:

一、参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证等) 及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜.

出席本次会议的股东 及股东代表应于2015年10月29日(星期四)下午2:00-2:30办理会议登记.

二、出席本次股东大会的人员须将手机调至振动或关机,听从大会工 作人员安排,共同维护股东大会的正常秩序.谢绝个人进行录音、拍照及 录像.

三、在会议集中审议议案过程中,股东按大会主席指定的顺序发言和 提问.为提高会议效率,每位股东发言时间应控制在五分钟之内,发言内 容应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要,同一股东或股东代表发言不 超过两次.

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利.股东要求发言时不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言.股东要求发言时请先举手示意.

五、对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负责人将在保 密的基础上尽量说明.

六、会议议案以外的问题,请在指定时间与管理层进行交流. 第一拖拉股份有限公司

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3 会议议程现场会议时间:2015 年10 月29 日下午 2:30 网络投票时间:2015 年10 月29 日上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00 现场会议召开地点:河南省洛阳市建设路

154 号公司会议室 会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议议程: 序号 会议事项 一 宣布会议开始 二 推选计票人、监票人 三 审议议案

1 关于公司

2016 年-2018 年持续关联交易的议案

2 关于终止实施燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

3 关于为公司董事、 监事及高级管理人员购买董事责任保 险及相关授权的议案

4 关于修订公司《章程》的议案

5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

6 关于公司第七届董事会董事及第七届监事会监事薪酬 方案的议案

7 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

8 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

9 关于选举公司第七届监事会监事的议案 四 股东或股东代表提问 五 记名投票表决所有议案,统计表决结果 第一拖拉股份有限公司

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4 六 现场会议休会,等待网络投票结果 七 宣布表决结果及本次会议决议 八 律师宣读见证意见 九 宣布会议结束 第一拖拉股份有限公司

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5 2015年第一次临时股东大会议案一 第一拖拉机股份有限公司 关于公司

2016 年-2018 年持续关联交易的议案 各位股东及股东代表: 鉴于: