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山东钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料

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2018 年年度股东大会会议材料 二一九年四月十九日 山东钢铁股份有限公司

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2018 年年度股东大会参会须知 (2019 年4月19 日) 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和 议事效率, 保证公司

2018 年年度股东大会的顺利进行, 根据 《上 市公司股东大会的规范意见》 《公司章程》 《股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定,特制定如下大会须知,望出席股东大会 的全体人员严格遵守.

一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜.

二、 股东大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利.

四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大 会秘书处登记.股东不得无故中断大会议程要求发言.在议案审 议过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向大 会秘书处申请,并经大会主持人许可,方可发言或提出问题.股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要.

五、 公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 山东钢铁股份有限公司

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3 式召开.现场会议采用记名投票方式进行表决,各项表决案在同 一张表决票上分别列出,请股东逐项填写,未填、多填、字迹无 法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股 东放弃表决权利;

此外,公司将通过上海证券交易所交易系统向 股东提供网络形式的投票平台, 参加网络投票的股东应按照公司 会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票.

六、大会设监票人三名,由两名股东代表和一名监事组成, 对投票、计票进行监督.在律师见证监督下,监票人对现场的表 决情况进行统计核实,并在现场会议表决结果上签字.现场会议 议案表决结果由总监票人当场宣布, 出席现场的股东或股东代理 人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要 求重新点票.

七、 会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和 现场投票合并统计结果,形成本次股东大会决议. 山东钢铁股份有限公司

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4 目录

一、大会议程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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二、议案之一:2018 年度董事会工作报告 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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三、议案之二:2018 年度监事会工作报告 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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四、议案之三:2018 年度独立董事述职报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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五、议案之四:关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系 统优化升级改造项目的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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六、议案之五:关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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七、议案之六:关于公司

2018 年度固定资产投资完成情况及

2019 年度 固定资产投资计划的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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八、议案之七:关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算的议 案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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九、议案之八:关于公司

2018 年度利润分配的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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十、议案之九:关于公司

2018 年度公积金转增股本的议案 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

50 十

一、议案之十:关于公司

2018 年度日常关联交易协议执行情况及

2019 年度日常关联交易计划的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

51 十

二、议案之十一:关于聘任会计师事务所的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

84 十

三、议案之十二:关于

2019 年度公司董事、监事及高级管理人员年 度薪酬的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

85 十

四、议案之十三:关于修订《公司章程》的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

87 十

五、议案之十四:关于增补第六届监事会监事的议案 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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5 山东钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 时间:4 月19 日下午 14:00 地点:公司办公楼四楼多媒体会议室 会议议 程会议内容一宣布开会 二 宣读大会参会须知 三宣读议案1.宣读《2018 年度董事会工作报告》 2.宣读《2018 年度监事会工作报告》 3.宣读《2018 年度独立董事述职报告》 4.宣读 《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升 级改造项目的议案》 5.宣读《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 6.宣读 《关于公司

2018 年度固定资产投资完成情况及

2019 年度固定资产 投资计划的议案》 7.宣读《关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算的议案》 8.宣读《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 9.宣读《关于公司

2018 年度公积金转增股本的议案》 10.宣读《关于公司

2018 年度日常关联交易协议执行情况及

2019 年度日 常关联交易计划的议案》 11.宣读《关于续聘会计师事务所的议案》 12.宣读 《关于

2019 年度公司董事、 监事及高级管理人员年度薪酬的议案》 13.宣读《关于修订《公司章程》的议案》 14.宣读《关于增补第六届监事会监事的议案》 四 股东审议议案并发表意见 五 对议案进行 表决

1、大会推举监票人

2、工作人员发放表决票

3、股东填写表决票

4、工作人员收取表决票 六 统计表决票,大会暂时休会 七 宣读表决结果 八 宣读股东大会决议 九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字 十 见证律师宣读法律意见书 十一 宣布散会 山东钢铁股份有限公司

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6 议案一 山东钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会议案 (2019 年第

1 号) 关于

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东、各位代表: 在对

2018 年全年工作进行认真总结、细致分析的基础上, 公司董事会编制了《山东钢铁股份有限公司

2018 年度董事会工 作报告》 ,该报告已分别于

2019 年3月29 日和

4 月8日在上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上予以详细披露.

2019 年3月27 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过 了本报告,现提请股东大会审议. 附:2018 年度董事会工作报告 山东钢铁股份有限公司董事会

2019 年4月19 日 山东钢铁股份有限公司

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7 2018 年度董事会工作报告 董事长 陶登奎 各位股东、各位代表: 我受董事会委托,向大会报告工作,请予审议.

一、2018 年工作回顾

2018 年,面对深刻变化的外部环境和经济转型阵痛凸显的 严峻挑战,董事会认真贯彻落实党的十九大精神,积极应对国家 供给侧结构性改革带来的新变化, 牢牢把握山东省新旧动能转换 等重大发展机遇,坚持 优化提升、进中求优 的工作总基调, 在全体股东的大力支持下,按照《公司法》 《证券法》等法律法 规以及 《公司章程》 等相关规定, 认真履行股东大会赋予的职权, 科学决策,规范运作,把准市场脉搏,充分挖掘潜力,打造比较 优势,取得较好经营绩效,全面完成了各项任务目标,公司呈现 稳中向好的发展局面.

(一)深耕存量、提升增量,生产经营建设取得新突破.纵 深推进精益管理, 生产、 建设并驾齐驱, 全力以赴提质稳产增效. 全年累计生产生铁 910.9 万吨、钢1031.4 万吨、钢材 1000.7 万吨;

实现营业收入 559.08 亿元;

实现归属上市公司股东净利润 21.07 亿元;

每股收益 0.19 元.市场拓展成效显著,产品创效能 力大幅增强,一批优势产品打入港珠澳大桥、雄安新区建设等重 点工程.日照钢铁精品基地一期一步生产经营顺利开局;

一期二 山东钢铁股份有限公司

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8 步工程建设提速推进.

(二)战略规划向纵深推进,新旧动能转换成效凸显.坚持 高目标引领、高标准运作,积极优化产业布局,全力打造绿色智 能亮点, 突........