PDF《海外监管公告》

三、审议情况 公司第六届董事会第二十二次会议、 第六届监事会第十四次会议分别审议通 过了 《关于终止实施燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并将剩余募集资金补充 流动资金的议案》 ,同意终止燃油喷射项目,并将剩余募集资金永久补充流动资 金.公司独立董事、保荐机构分别就此发表了同意意见.本议案尚需提交公司

2015 年第一次临时股东大会审议.

四、独立董事、监事会、保荐人的专项意见

(一)独立董事意见 公司独立董事经核查后,发表意见如下: 公司燃油喷射系统产品升级扩能改造项目经过一期实施, 现已实现部分产能 并满足柴油机国Ⅲ排放标准的配套需要.因产品市场环境发生重大变化,公司决 定终止燃油喷射系统产品升级扩能改造项目尚未完成的部分, 并将剩余募集资金 补充流动资金, 是从公司现时整体利益为出发点作出的决策, 符合公司经营需要, 符合公司股东和中小投资者的利益. 公司关于终止燃油喷射项目并将剩余资金补充流动资金已分别经公司董事 会、监事会审议通过,审议程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司对募 集资金的使用及管理规定. 同意终止燃油喷射系统产品升级扩能改造项目尚未完成的部分, 并将剩余募 集资金补充流动资金. 同意将募投项目终止并将剩余募集资金补充流动资金事项 提交公司股东大会审议.

(二)监事会意见 公司监事会核查后,发表意见如下: 本次终止实施燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并补充流动资金, 符合公 司发展需要, 不存在损害公司及股东利益的情形.同意公司终止实施燃油喷射系 统产品升级扩能改造项目并将剩余募集资金补充流动资金.

(三)保荐机构中信证券股份有限公司经核查认为: 公司将部分募集资金用途变更用于永久性补充流动资金, 系根据市场发展趋 势做出的合理调整,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益, 不存在损害公司和中小股东合法利益的情况. 本次变更部分募集资金投资项目的 程序符合 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等法规、规 范性文件和《公司章程》的规定.因此,本保荐机构同意公司本次变更部分募集 资金用途用于永久性补充流动资金,该变更事项待股东大会通过后方可实施. 五 、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次次会议决议;

3、公司独立董事的独立意见;

4、保荐机构核查意见. 第一拖拉机股份有限公司董事会

2015 年8月25 日 ........