PDF《第一拖拉机股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:2015-34 第一拖拉机股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年10 月29 日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市建设路

154 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

6 其中:A 股股东人数

5 境外上市外资股股东人数(H 股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 506,045,435 其中:A 股股东持有股份总数 449,265,600 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 56,779,835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 50.81 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 45.11 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 5.70

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 符合 《公司法》 及公司 《章程》 的规定. 本次会议由公司董事长赵剡水先生主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

12 人, 出席

7 人, 公司董事吴宗彦先生、 洪暹国先生、 邢敏先生、吴德龙先生和于增彪先生均因公务未能出席本次会议;

2、 公司在任监事

6 人,出席

4 人,公司监事赵国忠先生、王涌先生因 公务未能出席本次会议;

3、 公司董事会秘书于丽娜女士出席本次会议;

4、 公司部分高级管理人员及公司聘请的律师、会计师列席本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议及批准公司

2016 年-2018 年持续关联交易 1.01 议案名称:公司与中国一拖集团有限公司签署的

2016 年-2018 年《采购 货物协议》及各年度交易上限金额 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,355,600 8.6192

0 0

0 0 H 股55,509,835 89.3368

0 0 1,270,000 2.0439 普通股合计: 60,865,435 97.9561

0 0 1,270,000 2.0439 1.02 议案名称:公司与中国一拖集团有限公司签署的

2016 年-2018 年《销售 货物协议》及各年度交易上限金额 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,355,600 8.6192

0 0

0 0 H 股55,509,835 89.3368

0 0 1,270,000 2.0439 普通股合计: 60,865,435 97.9561

0 0 1,270,000 2.0439 1.03 议案名称:公司与中国一拖集团有限公司签署的

2016 年-2018 年《采购 动能协议》及各年度交易上限金额 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,355,600 8.6192

0 0

0 0 H 股55,509,835 89.3368

0 0 1,270,000 2.0439 普通股合计: 60,865,435 97.9561

0 0 1,270,000 2.0439 1.04 议案名称:公司与中国一拖集团有限公司签署的

2016 年-2018 年《综合 服务协议》及各年度交易上限金额 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,355,600 8.6192