PDF《第一拖拉机股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》

100 0.0002

0 0 H 股55,509,835 89.3368

0 0 1,270,000 2.0439 普通股合计: 60,865,335 97.9559

100 0.0002 1,270,000 2.0439

2、 议案名称:审议及批准终止实施燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股449,265,600 88.7797

0 0

0 0 H 股55,509,835 10.9693

0 0 1,270,000 0.2510 普通股合计: 504,775,435 99.7490

0 0 1,270,000 0.2510

3、 议案名称:审议及批准为公司董事、监事及高级管理人员购买董事责任保险 及相关授权 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股449,265,600 88.7797

0 0

0 0 H 股55,509,835 10.9693

0 0 1,270,000 0.2510 普通股合计: 504,775,435 99.7490

0 0 1,270,000 0.2510

4、 议案名称:审议及批准修订公司《章程》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股449,265,600 88.7797

0 0

0 0 H 股55,509,835 10.9693

0 0 1,270,000 0.2510 普通股合计: 504,775,435 99.7490

0 0 1,270,000 0.2510

5、 议案名称:审议及批准修订公司《董事会议事规则》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股449,265,600 88.7797

0 0

0 0 H 股55,509,835 10.9693

0 0 1,270,000 0.2510 普通股合计: 504,775,435 99.7490

0 0 1,270,000 0.2510

6、 议案名称:审议及批准公司第七届董事会董事及第七届监事会监事薪酬方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股449,265,600 88.7797

0 0

0 0 H 股55,165,835 10.9014

0 1,614,000 0.3189 普通股合计: 504,431,435 99.6811

0 0 1,614,000 0.3189

(二) 累积投票议案表决情况

7、 关于选举董事的议案 议案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) 是否当选 7.01 选举赵剡水为第七届董事会 董事,任期自

2015 年10 月29 日至

2018 年10 月28 日502,528,982 99.3051% 是7.02 选举王二龙为第七届董事会 董事,任期自

2015 年10 月29 日至

2018 年10 月28 日502,528,982 99.3051% 是7.03 选举吴勇为第七届董事会董 事,任期自

2015 年10 月29 日至

2018 年10 月28 日502,528,982 99.3051% 是7.04 选举李鹤鹏为第七届董事会 董事,任期自

2015 年10 月29 日至

2018 年10 月28 日504,429,135 99.6806% 是7.05 选举谢东钢为第七届董事会 董事,任期自

2015 年10 月29 日至

2018 年10 月28 日504,400,635 99.6750% 是7.06 选举李凯为第七届董事会董 事,任期自

2015 年10 月29 日至

2018 年10 月28 日504,429,135 99.6806% 是7.07 选举尹东方为第七届董事会 董事,任期自

2015 年10 月29 日至

2018 年10 月28 日504,429,135 99.6806% 是

8、 关于选举独立董事的议案 议案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) 是否当选 8.01 选举邢敏为第七届董事会独 立非执行董事,任期自

2015 年10 月29 日至

2018 年10 月28 日490,832,200 96.9937% 是8.02 选举吴德龙为第七届董事会 独立非执行董事,任期自

2015 年10 月29 日至

2018 年10 月28 日502,528,982 99.3051% 是8.03 选举于增彪为第七届董事会 独立非执行董事,任期自 502,865,229 99.3716% 是2015 年10 月29 日至