PDF《诚创精密》

1 诚创精密NEEQ :

839929 浙江诚创精密机械股份有限公司 ZHEJIANG CHENGCHUANG PRECISION MACHINERY CO.

, LTD 年度报告

2018 2 公司年度大事记

1、2018 年1月16 日,在马鞍山市工商行政管理局注册了公司全资子 公司安徽卡瑞森密封科技有限公司.公司主要经营是橡胶制品的研发、生产 和销售;

汽车橡胶件的研发、生产和销售;

塑料制品的研发、生产和销售;

自营或代理各类商品和技术的进出口业务.已于

2018 年4月份正常投入生 产和销售.

2、2018 年4月3日,在马鞍山市工商行政管理局注册了公司全资子公 司安徽行知机械科技有限公司. 公司主要经营是精密机械零部件和金属冲压 件的研发、生产和销售,轴承、轴承总成及轴承配件的生产和销售,自营或 代理各类商品和技术的进出口业务. 公告编号:2019-015

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告

41 公告编号:2019-015

4 释义 释义项目 释义 诚创精密、公司、本公司 指 浙江诚创精密机械股份有限公司 协同投资、丽水协同 指 丽水协同投资管理合伙企业(有限合伙),股份公司持股 5% 以上的非自然人股东 NSK、恩斯克 指 日本精工株式会社 NSKLtd., 日本精工株式会社 NTN、恩梯恩 指 日本 NTN 株式会社 NTN Corporation, 日本 NTN 株式会社 SKF、斯凯孚 指SvenskaKullager-Fabriken, 瑞典滚珠轴承制造公司集团 云和华鹤、华鹤有限 指 云和华鹤保持架有限公司,公司控股子公司 黄山诚创 指 黄山诚创轴承有限公司,公司控股子公司 安徽卡瑞森、卡瑞森公司 指 安徽卡瑞森密封科技有限公司,公司全资子公司 安徽行知、行知公司 指 安徽行知机械科技有限公司,公司全资子公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 审计事务所、亚太审计 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 上海明伦、律师 指 上海明伦律师事务所 《公司法》、《证环ā 指 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 公告编号:2019-015

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人徐华高、主管会计工作负责人吴丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽芬保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司变更为股份公司后,制定了较为完备的《公司章程》、 三会 议事规则、《关联交易规则》、《对外担保决策制度》、 等公司治理制度,建立了相对完善、健全的公司治理机制.但由 于观念还没有更快的转换过来,公司治理机制的有效运作仍需 磨合,故公司短期内仍可能存在不规范、相关内部控制制度不能 有效执行的风险. 客户较为集中风险