PDF《信息披露 Disclosure B63》

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2019-043 苏州东山精密制造股份有限公司 关于

2018 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、股东大会有关情况

1、股东大会届次:2018 年度股东大会

2、股东大会股权登记日:2019 年6月12 日

3、股东大会召开日期:2019 年6月18 日

二、增加临时提案的情况说明 提案人:袁永峰[持有苏州东山精密制造股份有限公司 ( 以下简称 公司 )股份 255,163,

460 股,占公司总股本的 15.88%] 提案程序说明:2019 年6月5日,公司董事会接到公司控股股东袁永峰先生发出的 《 提 议公司

2018 年度股东大会增加临时提案的函》. 提案的具体内容: 公司董事会于

2019 年5月10 日召开第四届董事会第四十二次会议, 会议审议通过了 《 关于修改 〈 公司章程〉的议案》和《关于修改 〈 董事会议事规则〉的议案》. 为更好保护公司股东利益, 依据谨慎性原则, 本人提请将上述议案提交至

2019 年6月18 日召开的公司

2018 年度股东大会审议. 上述议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司刊登在 《 证券时报》、 《 中国证券 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《 第四届董事会第四十二次会议决议公 告》 ( 公告编号:2019-038).

三、董事会意见 鉴于袁永峰先生持有公司 3%以上股份,并于股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面 提交公司董事会,其提案资格及程序符合 《 公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定. 因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司

2018 年度股东大会审议.

四、备查文件 《 提议公司

2018 年度股东大会增加临时提案的函》 除上述调整外,公司

2018 年度股东大会的其他事项均不变. 附: 《 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开

2018 年度股东大会的补充通知》 特此公告! 苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2019 年6月5日苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的补充通知 苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议于

2019 年6月18 日 召开公司

2018 年度股东大会.根据

2019 年6月5日公司董事会发出的 《 关于

2018 年度股东 大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》, 公司董事会发出关于召开

2018 年度股东 大会的补充通知,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018 年度股东大会

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集.

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合 《 公司法》、 《 证券法》及《公司章 程》等相关法律法规的规定.

4、会议召开的日期及时间: 现场会议召开时间为:2019 年6月18 日(星期二)下午

2 时开始 网络投票时间为:2019 年6月17 日~6 月18 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为

2019 年6月18 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为

2019 年6月17 日下午 15:00 至2019 年6月18 日下 午15:00 的任意时间.

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.