PDF《信息披露 Disclosure B63》

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址 为http: //wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、备查文件

1、 《 苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》;

2、 《 苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》;

3、 《 苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》;

4、 《 苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》.

七、其他

1、联系方式 联系人:冒小燕、李筱寒 联系

电话:0512-66306201 传真:0512-66307172 联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路

8 号 邮政编码:215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理. 特此公告! 苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2019 年6月5日附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为

362384 ,投票简称为 东山投票 .

2、填报表决意见 对于所有议案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019 年6月18 日的交易时间,即9:30 一11:30 和13:00 一15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年6月17 日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为

2019 年6月18 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引 (

2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所 投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件二: 授权委托书 兹全权委托 ( 先生 / 女士)代表本公司 / 本人出席于

2019 年6月18 日召开的苏州 东山精密制造股份有限公司

2018 年度股东大会, 并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列 议案投票.本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投 票,其行使表决权的后果均由本公司 / 本人承担.有效期限:自本委托书签署日起至本次股东 大会结束. ( 说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权.如同一议案在赞成和反 对都打√,视为废票.) 提案编 码 提案名 称 同意 反对 弃权

100 总议案 1.00 公司

2018 年 度董事 会工 作报告 2.00 公司

2018 年 度监事 会工 作报告 3.00 公司

2018 年 度报告 和报 告摘要 4.00 公司