PDF《信息披露 Disclosure B63》

6、会议的股权登记日:2019 年6月12 日.

7、出席对象: ( 1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员;

( 3)公司聘请的见证律师;

( 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

8、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路

8 号公司办公楼一楼会议 室.

二、会议议题 ( 一)本次股东大会审议的议案:

1、公司

2018 年度董事会工作报告;

2、公司

2018 年度监事会工作报告;

3、公司

2018 年度报告和报告摘要;

4、公司

2018 年度财务决算报告;

5、公司

2018 年度利润分配预案;

6、关于续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度外部审计机构的议案;

7、关于公司董事

2019 年度薪酬的议案;

8、关于公司监事

2019 年度薪酬的议案;

9、公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

10、关于公司

2019 年度申请银行授信的议案;

11、关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案;

( 1)为Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保 300,000 万元;

( 2)为Multek Group ( Hong Kong) Limited 及其控股子公司银行融资提供担保 180,000 万元;

( 3)为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保 180,000 万元;

( 4)为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保 150,000 万元;

( 5)为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保 120,000 万元;

( 6)为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保 50,000 万元;

( 7)为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保 20,000 万元;

( 8)为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保 20,000 万元;

( 9)为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保 5,000 万元;

( 10)为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保 5,000 万元;

( 11)为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保 3,000 万元;

( 12)为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保 3,000 万元;

( 13)为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保 3,000 万元;

( 14)为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保 2,000 万元;

12、关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案;

13、关于对外投资的议案;

( 1)投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名);

( 2)对盐城东山精密制造有限公司增资 50,000 万人民币;

( 3)对盐城维信电子有限公司增资 5,000 万美元;

( 4)对珠海斗门超毅实业有限公司增资 1,100 万美元;

14、关于修改 《 公司章程》的议案;

15、关于修改 《 董事会议事规则》的议案. 公司独立董事将在

2018 年度股东大会上进行述职.该述职作为

2018 年度股东大会的一 个议程,但不作为议案进行审议. ( 二)披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十 二次会议、第四届监事会第二十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,各议案 具体内容详见公司刊登在 《 证券时报》、 《 中国证券报》 和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo. com.cn)上的相关公告. ( 三)本次股东大会审议的议案中,应当由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上特别决议通过的有:议案