PDF《金瑞新材料科技股份有限公司》

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 编号:临2014-067 金瑞新材料科技股份有限公司 关于追加2014年度预计日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2014年12月19日,金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第九次会议对《关于追加公司2014年度预计 日常关联交易金额的议案》进行了审议,关联董事杨应亮、张保中、 覃事彪、 李茂林回避了表决, 会议以五票同意、 零票弃权、 零票反对、 赞成票占董事会有效表决权的100%审议通过了该项议案. 该项议案还 需提交公司2015年第一次临时股东大会审议, 关联股东长沙矿冶研究 院有限责任公司 (以下简称 "长沙矿冶院" ) 将回避此项议案的表决. 公司3位独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,同 意将该议案提交董事会审议. 公司董事会审计委员会对该议案进行了 认真审核,发表了同意的意见.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 公司

2013 年度股东大会审议通过了 《关于预计公司

2014 年度日 常关联交易的议案》 ,具体情况如下: 单位:万元 关联交易 类型 关联人 关联交易内容

2014 年预计

2014 年1-11 月 实际发生金额 销售产品 中国矿产有限责任 公司 销售锰系产品 5,000.00 1,384.72 销售产品 长沙新冶实业有限 公司 销售锰系材料、 电池 材料、超硬产品 200.00 114.35 提供劳务 长沙矿冶研究院有 限责任公司 技术服务费等 200.00 采购货物 长沙新冶实业有限 公司 原材料 3,300.00 453.53 贵州省松桃松闽锰 业有限责任公司 原材料 16,000.00 5,699.07 长沙矿冶研究院有 限责任公司 设备采购 400.00 123.66 接受 劳务 长沙新冶实业有限 公司 出口代理 30.00 18.63 长沙矿冶研究院有 限责任公司 分析检测、工程设 计、技术服务 500.00 228.32 五矿二十三冶建设 集团有限公司 工程项目建设 2,000.00 3,576.99 (注1) 租赁 长沙矿冶研究院有 限责任公司 土地、房屋租赁 250.00 - 借款 长沙矿冶研究院有 限责任公司 借款、 借票据及利息 25,000.00 14,079.14 中国五矿股份有限 公司 委托借款及利息 10,000.00 154.06 长沙矿冶研究院有 限责任公司 委托借款及利息 42,000.00 46,978.31 (注2) 合计 1,048,80.00 72,812.96 注1:由于本年度公司全资子公司贵州铜仁金瑞锰业有限责任公 司技改扩建项目以及"金驰材料年产 10,000 吨电池正极材料生产基 地建设项目"基建费用增加所致. 注2:由于2014年度中国五矿股份有限公司不再对三级单位进行 委托贷款,而是采取直接委托贷款给长沙矿冶院,长沙矿冶院再委托 贷款给公司的 方式,以及 "金驰材料年产10,000吨电池正极材料生 产基地建设项目"募集资金尚未到位,公司以长沙矿冶院委托贷款提 前投入,从而导致公司从长沙矿冶院委托贷款增加.

(三)本次追加2014年度预计日常关联交易情况 关联交 易类别 关联交易 类别 关联方名称

2013 年度 股东大会 批准金额

2014 年度 预计金额 追加金额 追加变动原因 接受 劳务 工程项目 建设 五矿二十三冶建 设集团有限公司 2,000 4,500 2,500 同注