PDF《金瑞新材料科技股份有限公司》

1 借款 委托借款 及利息 长沙矿冶研究院 有限责任公司 42,000 65,000 23,000 同注

2 合计 44,000 69,500 25,500

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况.

1、长沙矿冶研究院有限责任公司 法定代表人:杨应亮 注册资本:1,675,369,822.36元 企业住所:湖南省长沙市麓山南路966号 主营业务:许可经营项目:(无).一般经营项目:新材料、新 工艺、 新技术及制品、 仪器仪表、 电子产品、 非标准设备的技术开发、 技术转让、咨询、生产、销售;

矿产资源及二次资源综合利用的技术 的研究、技术开发、技术咨询、技术服务;

选矿药剂的开发、生产与 销售;

矿冶装备、炉窑装备及相关工艺技术的研究开发和推广应用;

成套技术设备、工程设计、工程承包;

设备制造;

地质实验测试;

分 析测试技术服务及设备开发、 销售;

信息咨询;

环保技术研究、 开发、 转让、咨询、服务;

环保工程承包及设备销售;

纺织品、建筑材料、 精细化工产品、饲料添加剂的销售;

化肥生产销售,微量元素肥料生 产销售;

微量元素水溶肥料生产销售;

实业投资;

设备自有房屋租赁;

房屋装修;

物业管理;

工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础 工程检测;

矿冶物料及化工产品分析检测;

工程设计、工程监理、工 程承包、公司造价、工程咨询及服务;

环境影响评价、安全评价、节 能评价;

清洁生产评价、职业健康评价;

广告经营. 最近一个会计年度的主要财务数据: 截止2013年12月31日资产总 额2,367,628,063.59元,净资产1,535,485,478.06元,实现营业收入 1,305,666,555.40元,净利润34,142,143.89元.

2、五矿二十三冶建设集团有限公司 法定代表人:刘则平 注册资本:136,537.00万元 企业住所:湖南省长沙市劳动东路289号 经营范围:在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包 工程业务;

在本企业《中华人民共和国对外承包工程资格证书》核定 的范围内从事对外工程承包业务;

在本企业资格等级许可范围内承接 对外援助成套项目施工任务. 最近一个会计年度的主要财务数据: 截止2013年12月31日资产总 额8,006,277,653.66元,净资产1,420,766,818.97元,实现营业收入 5,139,402,565.79元,净利润237,955,146.30元.

(二)与上市公司的关联关系. 关联方 与公司的关联关系 长沙矿冶院 公司的控股股东,属《股票上市规则》10.1.3

(一)规定的关系 五矿二十三冶建设集团有限公司 受公司实际控制人中国五矿集团公司控制, 属 《股票上市规则》10.1.3

(五)规定的关系

三、关联交易定价政策 上述关联交易是公司经营活动所必需, 关联交易的定价遵循公平 合理的原则,以市场公允价格为基础,未偏离独立第三方的价格或收 费标准,不存在任何一方利用关联交易损害另一方的利益情况.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易有利于保证公司正常的生产经营, 与关联方交易价 格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利 益的行为. 本公司与上述关联企业均为独立法人, 独立经营, 在资产、 财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生 不利影响. 备查文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议