PDF《北京锐思博通品牌管理股份有限公司》

公告编号:2018-063 证券代码:837237 证券简称:锐思股份 主办券商:西部证券 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 关于召开

2018 年第九次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第九次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做 决议合法、有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月5日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-063

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月30 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订的议案》 根据公司发展需要,拟修订《公司章程》的如下条款: 原《公司章程》为:

第一章第七条:董事长为公司的法定代表人. 拟修订后《公司章程》 :

第一章第七条:总经理为公司的法定代表人.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委 托人亲笔签名的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的,应出示身份证、法定代表 人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户 卡和持股证明;

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方 式登记. 公告编号:2018-063

(二)登记时间:2018 年12 月5日8时至

9 时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:. 联系人:彭菲 地址:北京市朝阳区广渠路

3 号竞园文化艺术中心 21A 联系

电话:010-87529513 传真:010-87766182

(二)会议费用:出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理.

(三)临时提案: 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 北京锐思博通品牌管理股份有限公司《第一届董事会第三十次会议决议》 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 董事会

2018 年11 月19 日